- Улады сцвярджаюць, што цэнтралізаваны абмен не выконваўся па правілах.
- Біржа прапаноўвала крыпта-паслугі ў Нідэрландах без рэгістрацыі.
,en Галандскі цэнтральны банк (DNB) аштрафаваны Coinbase, вядучай біржы крыптавалют у Злучаных Штатах, 3.3 мільёна еўра (3.6 мільёна долараў) за тое, што не прайшла неабходную рэгістрацыю перад прапановай крыпта-паслуг у Нідэрландах. DNB заявіла, што ўлічвала вядомасць Coinbase як криптовалютной біржы і той факт, што яна абслугоўвала значную кліенцкую базу ў краіне, размешчанай на паўночным захадзе Еўропы.
Акрамя таго, улады сцвярджаюць, што ў перыяд з лістапада 2020 года па жнівень 2022 года цэнтралізаваны абмен не выконваў правілы. Акрамя таго, арганізацыі, якія працуюць у Нідэрландах або плануюць прадастаўляць паслугі, звязаныя з крыптаваннем, павінны спачатку зарэгістравацца ў DNB, каб выконваць галандскі Закон аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.
Не зарэгістраваны ў органах улады
Акрамя таго, 21 мая 2020 г. цэнтральны банк увёў у дзеянне пастанову, якая патрабуе ад усіх криптовалютных біржаў і пастаўшчыкоў крыптавалютных паслуг рэгістравацца ў дзяржаўным органе. З-за ўласцівай ананімнасці, што крипто- паслугі, гэта было зроблена з-за росту небяспекі, якую гэтыя паслугі ўяўляюць для адмывання грошай і фінансавання тэрарыстычных арганізацый.
DNB таксама абнародаваў, што біржа раней парушала мэты інструкцый, прапаноўваючы крыпта-паслугі ў Нідэрландах без рэгістрацыі ў DNB. Coinbase не будзе ў стане паведамляць аб падазроных транзакцыях краіне Падраздзяленне фінансавай разведкі да 22 верасня 2022 г. у сувязі з часам, праведзеным па-за патрабаваннямі. Магчыма, гэта прывяло да значнага заніжэння колькасці падазроных транзакцый следчымі органамі.
Рэкамендуецца для вас:
Coinbase абвяшчае дату фінансавых вынікаў за чацвёрты квартал і ўвесь 2022 год
Крыніца: https://thenewscrypto.com/dutch-central-bank-imposes-3-6-million-penalty-on-coinbase/