Сузаснавальнікі BitMEX заплацяць 30 мільёнаў долараў грамадзянскага штрафу

Акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка (SDNY) мае вымаўляецца камбінаваны грамадзянскі грашовы штраф у памеры 30 мільёнаў долараў для трох сузаснавальнікаў біржы BitMEX, якія знаходзяцца ў баявым стане, абвінавачаных у парушэнні Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы. 

Сярод сузаснавальнікаў Артур Хейз, які займаў пасаду галоўнага выканаўчага дырэктара да пачатку расследавання, Бенджамін Пітэр Дэло і Сэмюэл Рыд.

Як абвясціў камісар Джонсан з Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC), штраф быў абвешчаны ў форме загаду аб згодзе, і кожны з гэтых заснавальнікаў павінен будзе заплаціць па 10 мільёнаў долараў. CFTC распачаў судовыя меры супраць гэтай тройкі за тое, што яна кіравала біржай BitMEX у Злучаных Штатах без атрымання адпаведных ліцэнзій.

Хэйса і яго калегаў абвінавацілі ў не рэалізаваць адпаведная барацьба з адмываннем грошай (ПАД), а таксама працэдуры "Ведай свайго кліента" (KYC). 

Гаворачы аб Пастанове аб згодзе, камісар Джонсан сказаў, што «місія Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі заключаецца ў садзейнічанні цэласнасці, устойлівасці і жыццяздольнасці рынкаў вытворных фінансавых інструментаў ЗША шляхам разумнага рэгулявання». Ён адзначыў, што камісія мае паўнамоцтвы Кангрэса ЗША для выканання сваёй місіі ў якасці заканадаўчага органа, які «ўпаўнаважае CFTC прасоўваць адказныя інавацыі і сумленную канкурэнцыю на нашых рынках». 

Ён дадаў;

«Гэты выпадак падкрэслівае значнасць платформаў вытворных крыптавалют, якія працуюць у Злучаных Штатах, асабліва тых, якія дазваляюць удзельнічаць кліентам з ЗША; такія платформы павінны адпавядаць Закону аб таварных біржах і правілам Камісіі. Каб заставацца канкурэнтаздольнымі на сусветных фінансавых рынках, нашы рынкі вытворных павінны працягваць інавацыі, асабліва на рынках лічбавых актываў, якія развіваюцца. Аднак вельмі важна збалансаваць адказныя інавацыі з асноўнымі прынцыпамі, уключаючы абарону спажыўцоў, празрыстасць і справядлівасць».

BitMEX быў вызвалены ад рэгулятара яшчэ ў жніўні мінулага года, калі заплаціў за яго 100 мільёнаў долараў звязаныя зборы. Хоць CFTC строга ставіцца да сваіх праваахоўных мер, ён таксама сцвярджае, што падтрымлівае поўны інавацыйны рух у крыптаэкасістэме.

Крыніца выявы: Shutterstock