Nexo, якая змагаецца, падае ў суд на грашова-крэдытнае кіраванне Кайманавых выспаў за блакіроўку ліцэнзіі VASP ⋆ ZyCrypto

рэклама

 

 

• Крэдытор таксама сутыкаецца з ціскам у Балгарыі за меркаванае адмыванне грошай і падатковыя парушэнні.
• У мінулым месяцы Nexo была вымушана пакінуць ЗША з-за «няясных правілаў».

Nexo судзіцца з фінансавым рэгулятарам Кайманавых выспаў за адмову ў рэгістрацыі ў якасці пастаўшчыка паслуг віртуальных актываў на гэтай тэрыторыі. Валютнае ўпраўленне Кайманавых выспаў адхіліла заяўку Nexo на VASP ад 20 снежня.

Сярод прычын, названых уладай, - неабходнасць дадатковай дакументацыі па ацэнцы рызык кліентаў і прадпрыемстваў. CIMA таксама вінаваціць прыкладанне, сярод іншага, у тым, што не мае дастаткова палажэнняў па барацьбе з адмываннем грошай.

Супрацьстаячы прэтэнзіям, Nexo адзначыла ў пазове, што прычыны, указаныя CIMA, не з'яўляюцца «здавальняючымі і не дастаткова падрабязнымі». Па гэтай прычыне ён дамагаецца адмены дырэктывы і выдачы ліцэнзіі на эксплуатацыю.

«»Справа з'яўляецца натуральным адлюстраваннем бягучай місіі Nexo па набыцці ліцэнзій па ўсім свеце і чымсьці цалкам нармальным, што час ад часу адбываецца на працягу працэсу атрымання аўтарызацыі,- кажа прэс-сакратар фірмы ў Telegram.

Балгарыя расследуе Nexo па справе аб адмыванні грошай

Канфлікт з'яўляецца адной з многіх праблем, з якімі сутыкаецца Nexo, якая на сваім афіцыйным сайце сцвярджае, што падтрымлівае больш за 5 мільёнаў карыстальнікаў у 200 юрысдыкцыях. У Балгарыі крэдытор знаходзіцца пад расследаваннем па абвінавачванні ў адмыванні грошай і парушэннях, звязаных з падаткамі. У прыватнасці, балгарская палітычная партыя ГЕРБ абвінавачвае кіруючую партыю краіны «Мы працягваем змены» і Дэмакратычную Балгарыю ў атрыманні ахвяраванняў ад Nexo.

Згодна з асвятленнем мясцовага СМІ, былы прэм'ер-міністр Бойка Барысаў і член ГЕРБ сцвярджаў, што пяць супрацоўнікаў, звязаных з Nexo, адправілі 20,000 XNUMX леваў у якасці ахвяравання Дэмакратычнай Балгарыі. Партыйцы таксама сцвярджаюць, што аналагічную суму ахвяравалі асобы, звязаныя з Nexo.

Кампанія Nexo нядаўна была вымушана пакінуць амерыканскі рынак з-за, як яна сцвярджала, «незразумелых правілаў». паведамляць ад ZyCrypto. Акрамя таго, кампаніі прыйшлося спыніць выпуск прадукту Earn Interest у некалькіх штатах пасля распараджэння SEC аб спыненні і адмове ад прапановы і продажу каштоўных папер без папярэдняй кваліфікацыі.

У суправаджальнай заяве сузаснавальніка Nexo Антоні Трэнчава адзначаецца, што крэдытор плацежаздольны, што абвяргае ранейшыя заявы аб адваротным. ''Неплацежаздольнасць, банкруцтва - гэта нідзе ў рэальнасці Nexo, і мы верым, мы спадзяемся, мы натхняем, упарта працуючы, каб забяспечыць моцнае і ўстойлівае будучыню для карыстальнікаў.''