Эстонія ўзмоцніць нагляд за пастаўшчыкамі паслуг віртуальных актываў

Эстонія нядаўна разглядала магчымасць прыняцця новых правілаў шыфравання і прапанавала законапраект, які ўзмацніць нагляд за пастаўшчыкамі паслуг віртуальных актываў, але яна не зрабіла незаконным валоданне зашыфраванай валютай.

Урад Эстоніі сёння зацвердзіў прапанаваныя правілы Снежні 23, 2021, праект. Цяпер ён павінен быць прыняты парламентам, перш чым ён можа быць рэалізаваны ў першай палове 2022 года.

Законапраект накіраваны на рэгуляванне зашыфраваных суб'ектаў або пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў (VASP), такіх як традыцыйныя фінансавыя інстытуты і плацежныя платформы, з мэтай скарачэння фінансавых злачынстваў.

Згодна з правіламі, пастаўшчыкі паслуг віртуальных актываў, якія садзейнічаюць транзакцыям віртуальных актываў, павінны ідэнтыфікаваць сваіх кліентаў, а кампаніям, якія не вядуць фізічных аперацый у Эстоніі, не дазваляецца атрымліваць ліцэнзію VASP.

Новыя правілы дазваляюць VASP адпавядаць больш высокім стандартам палажэнняў аб барацьбе з адмываннем грошай, якія яшчэ больш узмоцнены на аснове забароны Эстоніі на адкрыццё ананімных віртуальных рахункаў у 2020 годзе.

Занепакоенасць забаронай валодання криптовалюта або кашалькі без захавання былі выяўленыя, і ўрад Эстоніі не мае намеру забараняць лічбавыя актывы.

Урадавы дакумент тлумачыў, што:

«Гэта азначае, што заканадаўства не ўтрымлівае ніякіх мер, якія забараняюць кліентам валодаць віртуальнымі актывамі і гандляваць імі, а таксама не патрабуе ад кліентаў дзяліцца прыватнымі ключамі свайго кашалька якім-небудзь чынам». «Фізічныя асобы па-ранейшаму могуць свабодна выкарыстоўваць кашалькі, не звязаныя з захаваннем».

Як паведамляў Blockchain.News 15 чэрвеня 2020 г., Эстонія адклікала ліцэнзіі ў 500 крыптакампаній у рамках барацьбы з незаконнымі фінансавымі аперацыямі пасля таго, як Danske Bank быў звязаны са скандалам з адмываннем грошай на 220 мільярдаў долараў. Гэта прыкладна 30% ад усёй колькасці зацверджаных крыптакампаній у краіне.

Гэта быў найбуйнейшы скандал з чорнымі грашыма ў гісторыі Еўропы таго часу.

Пакуль засталося каля 400 ліцэнзаваных кампаній.

Крыніца выявы: Shutterstock