Паліцэйскае агенцтва Еўрапейскага саюза (Еўрапол) заявіла, што арыштавала пяць высокапастаўленых кіраўнікоў санкцыйнай біржы Bitzlato.
Пра гэта паведаміла агенцтва ЕС Студзень 23 што сярод арыштаваных — генеральны дырэктар, фінансавы дырэктар і дырэктар па маркетынгу ў Іспаніі.
Арышт быў зроблены пасля васьмі ператрусаў у Іспаніі, Кіпры, Партугаліі і ЗША.
Падчас ператрусу дома Еўрапол заявіў, што канфіскаваў крыптавалюту на суму каля 18 мільёнаў еўра (19.5 мільёна долараў) і замарозіў больш за 100 крыптарахункаў, якія захоўваюць актывы на суму каля 50 мільёнаў еўра (54.3 мільёна долараў).
Еўрапол дадаў, што Bitzlato садзейнічаў адмыванню розных крыпта-актываў, у тым ліку 119 біткойнаў на суму 2.1 мільярда еўра.
Далейшы аналіз Еўрапола паказаў, што каля 46% актываў, якія абменьваюцца праз Bitzlato, на суму каля 1 мільярда еўра (1.08 мільярда долараў) былі звязаныя са злачыннай дзейнасцю.
18 студзеня заснавальнік Bitzlato Анатоль Легкодимов арыштаваны уладамі ЗША за вядзенне бізнесу па грашовых пераводах. Акрамя таго, у тройку лідэраў увайшла вядучая крыптабіржа Binance атрымальнік незаконных сродкаў Bitzlato.
Крыніца: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/