Міністэрства юстыцыі ЗША 21 ліпеня арыштаваны былога менеджэра па прадуктах Coinbase Ішана Вахі і яго брата Ніхіла Вахі, а таксама абвінавацілі Саміра Рамані ў меркаваным махлярстве.
Абвінавачванні былі прад'яўлены ў сувязі з тым, што міністэрства юстыцыі назвала «першай у гісторыі інсайдэрскай гандлем крыптавалютай». Рамані ўцякае ад уладаў.
Дэміян Уільямс, пракурор ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка, сказаў у заяве Міністэрства юстыцыі:
«Наша пасланне ў сувязі з гэтымі абвінавачваннямі ясна: махлярства ёсць махлярства, незалежна ад таго, адбываецца яно ў блокчейне або на Уол-стрыт.
І паўднёвая акруга Нью-Ёрка будзе працягваць няўмольна прыцягваць махляроў да адказнасці, дзе б мы іх ні знайшлі».
Згодна з абвінавачаннямі, абвінавачаныя вялі «незаконныя таргі» па меншай меры 25 рознымі крыптавалютамі і зарабілі прыкладна 1.5 мільёна долараў.
Злачынства
У прэс-рэлізе міністэрства юстыцыі заявіла, што кошт крыптавалют «звычайна значна ўзрасла» пасля таго, як Coinbase абвясціла аб магчымым лістынгу актываў. Такім чынам, Coinbase захоўваў у сакрэце ўсю інфармацыю, звязаную з публічнымі аб'явамі аб лістынгах, і забараніў супрацоўнікам дзяліцца такой інфармацыяй і даваць парады па інвестыцыях.
У кастрычніку 2020 года Ішан далучыўся да Coinbase у якасці менеджэра па прадуктах у камандзе па лістынгу актываў, гаворыцца ў прэс-рэлізе. Як дадаецца ў прэс-рэлізе, Ішан ведаў пра тое, якія актывы біржа планавала пералічыць, і пра час іх публічных аб'яў.
Міністэрства юстыцыі сцвярджала, што ў перыяд з чэрвеня 2021 года па красавік 2022 года Ішан перадаў канфідэнцыйную інфармацыю аб аб'явах аб лістынгу манет свайму брату Ніхілу або свайму сябру і паплечніку Рамані. Дзейнічаючы па падказках Ішана, Нікхіл або Рамані маглі загадзя набыць актывы, выкарыстоўваючы ананімныя кашалькі Ethereum, і прадаць іх з прыбыткам, як толькі цана вырасце пасля аб'явы аб лістынгу Coinbase.
Згодна з інфармацыяй, прадстаўленай Ішанам, Ніхіл і Рамані скарысталіся канфідэнцыйнымі парадамі па меншай меры 14 аб'явах аб лістынгу Coinbase, якія тычацца як мінімум 25 розных актываў, гаворыцца ў прэс-рэлізе. Каб схаваць свае здзелкі, Ніхіл і Рамані выкарыстоўвалі цэнтралізаваныя абменныя рахункі на імя іншых і пераводзілі сродкі і прыбытак на некалькі ананімных або новых кашалькоў Ethereum, заявіла Міністэрства юстыцыі.
Злоў злачынца
Згодна з заявай Міністэрства юстыцыі, менавіта некалькі буйных здзелак непасрэдна перад тым, як Coinbase абвясціла аб тым, што разглядае магчымасць размяшчэння некалькіх токенаў 11 красавіка 2022 года, выклікалі расследаванне.
12 красавіка Кобі, папулярная крыптаперсона, падкрэсліў у твітэры, што нехта купіў актывы на суму больш за 390,000 24 долараў, якія былі прадстаўлены ў аб'яве Coinbase, усяго за XNUMX гадзіны да таго, як спіс быў апублікаваны. Гандаль у кашальку, на які спасылаецца Кобі, праводзіў Рамані, гаворыцца ў заяве Міністэрства юстыцыі.
Coinbase пачала расследаванне, у ходзе якога 11 мая дырэктар па бяспецы біржы адправіў Ішану па электроннай пошце патрабаванне з'явіцца на асабістае сумоўе 16 мая. Ішан пацвердзіў, што прыме ўдзел, але за дзень да запланаванага інтэрв'ю Ішан набыў адзін рэйс у Індыю плануецца адправіць непасрэдна перад інтэрв'ю.
Аднак Ішан ілжыва паведаміў калегам, што ён ужо вылецеў у Індыю 15 мая, гаворыцца ў заяве Міністэрства юстыцыі. У ім дадаецца, што за некалькі гадзін паміж браніраваннем білета на рэйс і запланаваным вылетам Ішан патэлефанаваў і напісаў Ніхілу і Рамані аб расследаванні Coinbase і адправіў фатаграфію паведамленняў, якія ён атрымаў ад дырэктара па бяспецы.
Улады затрымалі Ішана і не дазволілі яму пакінуць краіну, перш чым ён паспеў сесці на рэйс.
Максімальнае заканадаўчае пакаранне па кожным пункце змовы за махлярства з дапамогай электронных сродкаў і махлярства складае 20 гадоў. Аднак варта адзначыць, што прыгавор падсудным у выпадку прызнання іх вінаватымі будзе выносіць суддзя.
Асобныя зборы SEC
Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC), якая дапамагала ў расследаванні, 21 ліпеня распачала грамадзянскі працэс супраць адказчыкаў па абвінавачванні ў махлярстве з каштоўнымі паперамі.
Coinbase адзначыла ў сваім блог:
«Ніякія актывы, пералічаныя на нашай платформе, не з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, і зборы SEC, на жаль, адцягваюць увагу ад сучасных адпаведных дзеянняў праваахоўных органаў».
Крыніца: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-arrested-in-insider-trading-case-for-leaking-asset-listing-details/