Першы супрацоўнік BitMEX прызнаў сябе вінаватым, а сузаснавальнікі пазбеглі турмы

Былы топ-супрацоўнік BitMEX Грэгары Дуайер змяніў прызнанне сябе вінаватым, прызнаўшыся ў парушэнні банкаўскіх законаў ЗША з-за нястрогіх працэдур барацьбы з адмываннем грошай на біржы крыпта-вытворных.

Дуаер прызнаўся ў адным з пунктаў абвінавачвання ў парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы, які патрабуе ад фінансавых устаноў, якія працуюць у ЗША, весці дэталёвую фінансавую справаздачнасць і працаваць над прадухіленнем адмывання грошай і ўхілення ад выплаты падаткаў.

Яго прашэнне аб'ядноўваецца з просьбамі сузаснавальнікаў BitMEX Бенджаміна Дэла, Артура Хэйса і Сэмюэла Рыда, кожны з якіх прызнаў сябе вінаватымі падчас адпаведных слуханняў. Усе трое атрымалі пакаранне без зняволення.

«Сённяшняя просьба сведчыць аб тым, што супрацоўнікі з паўнамоцтвамі кіравання криптовалютными біржамі, не менш, чым заснавальнікі такіх біржаў, не могуць наўмысна ігнараваць свае абавязацельствы ў адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы», - заявіў Даміян Уільямс, пракурор ЗША ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка. а заяву. 

Пракуратура заявіла, што Дуайер дапамагаў і падбухторваў да неўстанаўлення праграм AML або праграм "Ведайце свайго кліента" (KYC), нягледзячы на ​​тое, што ён ведаў аб юрыдычных абавязацельствах па гэтым. Дуайер быў першым афіцыйным супрацоўнікам BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange), які займаў пасаду кіраўніка аддзела развіцця бізнесу.

Паўтараючы нядаўнія абвінавачванні, высунутыя ў тым ліку шэрагу глабальных біржаў крыптавалют Binance і Kraken, улады ЗША раней сцвярджалі, што сузаснавальнікі BitMEX Хейз і Дэло свядома дапусцілі іранскіх трэйдараў на сваю платформу, кідаючы выклік санкцыям ЗША і правілам AML. 

«У выніку наўмыснага адмовы ад выканання праграм AML і KYC BitMEX быў фактычна платформай для адмывання грошай», - заявілі пракуроры.

Дуаер, 39-гадовы грамадзянін Аўстраліі і Бермудскіх выспаў, быў першапачаткова спаганяецца разам з сузаснавальнікамі BitMEX у кастрычніку 2020 года і правёў амаль год на волі згаджаючыся на экстрадыцыю ЗША з Бермудскіх астравоў.

Паведамляецца, што на судовым працэсе ў кастрычніку 2021 года ён не прызнаў сябе вінаватым. Дэло і Хейз прызнаў сябе вінаватым у лютым у той час як Рыд з наступным у сакавіку. 

Дуаеру, які пагадзіўся заплаціць штраф у памеры 150,000 тысяч долараў, можа пагражаць да пяці гадоў пазбаўлення волі. Але кожны з трох сузаснавальнікаў атрымаў умоўны тэрмін у дадатак да штрафу ў 10 мільёнаў долараў. Па словах суда, прысуд яму прызначаны на лістапад Закон360.

У жніўні мінулага года BitMEX пагадзіўся заплаціць a 100 мільёна долараў штрафу для ўрэгулявання грамадзянскіх спраў з Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і Сеткай па барацьбе з фінансавымі злачынствамі. 

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.