Былы генеральны дырэктар BitMEX Артур Хэйс просіць не турмы пасля прызнання віны

Артур Хейс, былы генеральны дырэктар і сузаснавальнік біржы крыптавалютных дэрыватаў BitMEX, які прызнаў сябе вінаватым у парушэнні Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы, просіць у суда пазбавіць яго тэрміну турмы і свабоды жыць за мяжой і свабодна перамяшчацца, паведамляе Bloomberg у чацвер. .

У лютым Хэйз і яго партнёр Бенджамін Дэла прызнаў сябе вінаватым перад судом аб парушэннях па барацьбе з адмываннем грошай і пагадзіўся выплаціць 10 мільёнаў долараў у якасці ўрэгулявання двух абвінавачванняў.

Згодна з пагадненнем аб прызнанні віны, яму пагражае адбываць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ад шасці месяцаў да аднаго года. Аднак суд яшчэ не вынес сваю ўласную рэкамендацыю аб прызначэнні пакарання.

Суд сцвярджае, што сузаснавальнікі BitMEX не паведамлялі аб падазроных дзеяннях і не выкарыстоўвалі меры па барацьбе з адмываннем грошай (AML) або "Ведай свайго кліента" (KYC) на біржы, нават калі яны ведалі, што платформа выкарыстоўваецца для адмывання грошай з Верасень 2015 г. - верасень 2020 г.

Пасля прызнання Хэйса вінаватым яго адвакат накіраваў у суд 65-старонкавы дакумент, які змяшчае фатаграфіі і лісты ад яго маці і прыхільнікаў, з просьбай аб «умоўным тэрміне, без хатняга зняволення або грамадскага зняволення».

«Яго асуджэнне ў новай сферы фінансаў і рынкаў з'яўляецца прэцэдэнтам, які ЗША могуць выкарыстоўваць для пераследу фінансавых злачынстваў на платформах для гандлю криптовалютой па ўсім свеце», - сказаў адвакат.

Адвакат дадаў, што гэтая справа аказала надзвычайны ўплыў на жыццё Хэйса і што ён наўрад ці здзейсніць такое злачынства ў наступны раз.

Хейс, яго партнёр і BitMEX сутыкаюцца не толькі з іскамі ў судзе, але і з выклікамі з боку рэгулятараў у Злучаных Штатах. 

У мінулым годзе BitMEX пагадзіўся заплаціць а 100 мільёнаў долараў крымінальнага штрафу Камісіі ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) і Сетцы па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) па спагнанні. 

Рэгулятары абвінавацілі BitMEX у незаконнай працы нерэгуляванай біржы і невыкананні патрабаванняў AML і KYC.