Былы галоўны выканаўчы дырэктар BitMEX прызнаў сябе вінаватым у парушэнні закона аб банкаўскай таямніцы

З 2020 года ўлады ЗША выставілі мноства абвінавачванняў супраць кіраўніцтва BitMEX - і супраць самой платформы.

Дагэтуль усе тры сузаснавальнікі платформы былі прысуджаныя да кароткатэрміновага хатняга арышту і штрафу ў 10 мільёнаў долараў у справе Артура Хейса, выпрабавальны тэрмін для Бенджаміна Дэла або роўны штраф для Сэмюэла Рыда.

Былому высокапастаўленаму супрацоўніку таксама выстаўленыя абвінавачанні

Аднак справы супраць персаналу BitMEX не абмяжоўваліся справамі супраць сузаснавальнікаў. Учора Грэгары Дуайер - адзін з першых супрацоўнікаў BitMEX і былы кіраўнік аддзела развіцця бізнесу - узмаліўся вінаваты па адным пункце абвінавачання ў парушэнні Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы «за кошт наўмыснага адмовы ад стварэння, рэалізацыі і падтрымання праграмы барацьбы з адмываннем грошай (AML) на BitMEX, а таксама за дапамогу і падбухторванне да таго ж».

39-гадовы Дуайер прызнаў сваю віну ў акруговым судзе ЗША старшынстваваў суддзёй Джонам Г. Колтлам і заплаціць штраф у памеры 150 тысяч долараў у рамках пагаднення аб прызнанні віны.

Паводле пракуратуры, Дуаер наўмысна не ўвёў строгія працэдуры KYC і AML, якія б заблакіравалі амерыканскім кліентам доступ да платформы і правядзенне транзакцый.

Нягледзячы на ​​​​тое, што платформа была юрыдычна выведзена з рынкаў ЗША ў 2015 годзе, прыкладна праз год пасля яе заснавання, меры бяспекі, за якія нібыта адказваў Дуайер, маглі быць лёгка парушаны любым, хто валодае некаторымі тэхнічнымі ведамі. Гэта дазволіла злачынцам выкарыстоўваць біржу для адмывання грошай і іншых незаконных дзеянняў.

Пракурор сцвярджае, што Crypto не можа абыйсці правілы ЗША

Штраф у памеры 150 тысяч долараў уяўляе сабой грашовую выгаду, якая, на думку суда, была вынікам нястрогага рэгулявання, якое знаходзіцца ў кампетэнцыі г-на Дуаера.

У заключэнне пракурор Даміян Уільямс пракаментаваў справу, назваўшы рашэнне суда пацвярджае што прававая сістэма ЗША не заплюшчвае і не будзе заплюшчваць вочы на ​​криптовалютные біржы і падобныя платформы ў галіны і будзе пераследваць тых, хто вінаваты ў прававых парушэннях, акрамя вышэйшага ўзроўню кіраўніцтва.

«Дзякуючы гэтай просьбе, гэта Упраўленне дамаглося крымінальных прысудаў супраць усіх трох заснавальнікаў, а таксама высокапастаўленага супрацоўніка BitMEX за наўмыснае парушэнне заканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай. Сённяшняя просьба паказвае, што супрацоўнікі, якія маюць кіруючыя паўнамоцтвы на біржах крыптавалют, не ў меншай ступені, чым заснавальнікі такіх біржаў, не могуць наўмысна ігнараваць свае абавязацельствы ў адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы».

Пакуль ні Дуаер, ні яго адвакат не рабілі заявы з нагоды рашэння суда.