Былы кіраўнік Coinbase аспрэчвае зборы SEC за інсайдэрскі гандаль

У апошнім абнаўленні адносна абвінавачанняў SEC у інсайдэрскай гандлі супраць былога мэнэджэра Coinbase Ішана Вахі адказчык прасіў суд спыніць справу. У адпаведнасці з нядаўняя падача, абвінавачаныя Ішан і Ніхіл Вахі сцвярджалі, што абвінавачванні SEC былі памылковымі. 

У заяве адвакат, які прадстаўляе былых супрацоўнікаў Coinbase, заявіў, што крыптавалюты, якімі гандлявалі два браты, не былі каштоўнымі паперамі.

Падрабязнасці выканаўчай справы SEC супраць Coinbase

21 ліпеня 2022 г. Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША прад'явілі абвінавачанні ў інсайдэрскай гандлі супраць Ішана Вахі, былога кіраўніка Coinbase, і яго брата Ніхіла Вахі ў акруговым судзе Заходняй акругі Вашынгтона. 

Згодна з аргументам SEC, Ішан перадаў свайму брату Ніхілу і сябру Саміру Рамані інфармацыю аб імёнах і часе будучых лістынгаў токенаў Coinbase.

У дакументах таксама адзначалася, што Ішан размаўляў праз тэлефонныя званкі і тэкставыя паведамленні, выкарыстоўваючы неамерыканскі нумар тэлефона, таму запіс тэлефоннай кампаніі ЗША не мог зафіксаваць размову. Акрамя таго, SEC сцвярджала, што трыо зарабіла 1.1 мільёна долараў, карыстаючыся падказкамі Ішана. 

Вартавы орган сцвярджаў, што Вахі і Рамані купілі 25 крыптавалют да іх афіцыйнага лістынга на Coinbase і прадалі іх з прыбыткам неўзабаве пасля лістынга. Акрамя таго, SEC сцвярджала, што па меншай меры дзевяць з криптовалют з'яўляюцца каштоўнымі паперамі.

У нядаўняй больш чым 80-старонкавай заяве адвакат Вахі вылучыў некалькі прычын меркаваць, што Камісія памыляецца ў сваіх абвінавачваннях. Па-першае, разгляданыя токены не з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, паколькі на іх адсутнічае інвестыцыйны кантракт.  

Яны таксама сцвярджалі, што распрацоўшчыкі токенаў не маюць ніякіх абавязацельстваў перад пакупнікамі на другасных рынках, дадаўшы, што інвестыцыйны кантракт не можа існаваць без дагаворных адносін.

Акрамя таго, юрысты Ішана адзначылі, што ўсе спісы былі ўтылітарнымі токенамі, падкрэсліўшы, што іх асноўнае выкарыстанне было для прасоўвання дзейнасці на платформе, а не ў якасці інвестыцыйных прадуктаў. 

Юрысты крыўдуюць SEC за прымусовыя дзеянні без дакладнага нарматыўнага дазволу

Адвакаты абвінавачаных лаялі SEC за некалькі спроб узяць на сябе нарматыўны кантроль над маладой індустрыяй криптовалют з дапамогай прымусовых мер. Па іх словах, назіральніку не хапае відавочнага дазволу Кангрэса на вызначэнне разгляданых токенаў як каштоўных папер. 

Па іх словах, SEC павінна правесці нарматворчае або публічнае разбіральніцтва, каб растлумачыць іх погляды, калі яны лічаць, што лічбавыя актывы з'яўляюцца каштоўнымі паперамі. Акрамя таго, яны параілі SEC накіроўваць бакі, якія яны хочуць рэгуляваць, аб наступствах прапановы і гандлю каштоўнымі паперамі замест таго, каб кідацца на прымусовыя дзеянні з ніадкуль.

Раней Кэралайн Фам, камісар Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША, выказалі заклапочанасць аб магчымых наступствах справы SEC супраць Ішана Вахіса 21 ліпеня 2022 г. Па словах Фама, SEC можа дасягнуць нарматыўнай яснасці толькі праз празрысты працэс, які падтрымліваецца экспертамі. 

Вахі і Рамані таксама сутыкнуліся з абвінавачваннямі з боку пракуратуры ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка. У чацвер, 21 ліпеня 2022 г., упраўленне юстыцыі г.п Абвешчаны што пракурор ЗША і Федэральнае бюро расследаванняў прад'явілі абвінаваўчае заключэнне супраць Ішана Вахі, Нахіла Вахі і Самера Рамані ў змове з махлярствам і схеме здзяйснення інсайдэрскай гандлю крыпта-актывамі з выкарыстаннем канфідэнцыйнай інфармацыі Coinbase.

Тым часам у верасні Ніхіл прызнаў сябе вінаватым па выстаўленых абвінавачваннях атрымаў 10 месяцаў зняволення 10 студзеня яго брат Ішан не прызнаў сябе вінаватым, а Рамані застаецца ва ўцёках.

Рэкамендаваны малюнак з Pixabay, дыяграма QuinceCreative з TradingView.com