Былы менеджэр па прадуктах криптовалютной біржы Coinbase адхіліў абвінавачванні ў нібыта інсайдэрскай гандлі, а яго адвакаты сцвярджаюць, што токены, якімі ён нібыта гандляваў, не былі каштоўнымі паперамі.
Адвакаты, якія прадстаўляюць былога супрацоўніка Coinbase Ішана Вахі і яго брата Ніхіла Вахі, падалі пазоў рух 6 лютага ў Акруговым судзе ЗША па Заходняй акрузе Вашынгтона адхіліць абвінавачванні, вылучаныя Камісіяй па каштоўных паперах і біржам.
SEC абвінаваціла братоў і іх паплечніка Саміра Рамані ў інсайдэрскай гандлі ў ліпені мінулага года, сцвярджаючы, што трыо зарабіла 1.1 мільёна долараў, выкарыстоўваючы парады Ішана аб часе і назвах токенаў у будучых лістынгах Coinbase.
У больш чым 80-старонкавым дакуменце юрысты выклалі, як SEC «памылілася» ў сваіх абвінавачваннях.
Яны сцвярджалі, што крыптавалюты, якімі нібыта гандлююць Wahi's, не адпавядаюць юрыдычнаму вызначэнню каштоўнай паперы, паколькі ў іх не было «інвестыцыйнага дагавора […] пісьмовага або неяўнага», параўноўваючы іх замест гэтага з гандлёвымі карткамі бейсбола і немаўлятамі ў шапачках.
Яны сцвярджалі, што распрацоўшчыкі токенаў не маюць «ніякіх абавязацельстваў» перад пакупнікамі на другасных рынках, дадаўшы:
«Пры нулявых дагаворных адносінах не можа быць «інвестдамовы». Гэта так проста».
Юрысты сцвярджалі, што ўсе жэтоны таксама былі карыснымі. Яны падкрэслілі, што токены ў асноўным выкарыстоўваюцца на платформе, а не ў якасці інвестыцыйных прадуктаў.
«Ні адзін з токенаў не быў падобны на акцыі […] Сама мэта кожнага токена заключалася ў тым, каб спрыяць дзейнасці на базавых платформах і, такім чынам, дазваляць кожнай сетцы развівацца і расці».
Браты Вахі і Рамані нібыта набылі па меншай меры 25 крыптавалют перад лістынгам Coinbase, з якіх па меншай меры дзевяць, як сцвярджае SEC, з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, перш чым прадаць іх з прыбыткам неўзабаве пасля лістынга.
Юрысты крытыкуюць SEC за нарматыўныя намаганні
Юрысты Вахі раскрытыкавалі SEC за яе відавочную спробу «спрабаваць захапіць шырокую рэгулятарную юрысдыкцыю над новай велізарнай галіной з дапамогай прымусовага дзеяння».
Яны заявілі, што ў рэгулятара «не хапае дакладнага дазволу Кангрэса лічыць разгляданыя токены «каштоўнымі паперамі», дадаўшы:
«Калі SEC сапраўды лічыць, што лічбавыя актывы з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, яна павінна ўдзельнічаць у нарматворчай або іншай публічнай працэдуры, тлумачачы гэта меркаванне і даючы рэкамендацыі рэгуляваным бакам аб яго наступствах».
Камісар камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі Кэралайн Фам раней выказваў заклапочанасць на магчымыя «шырокія наступствы» справы.
Па тэме: Ці парушыў dYdX закон, змяніўшы сваю токеноміку?
Яна сказала, што дзеянні SEC не вырашаюць пытанне аб тым, ці з'яўляюцца некаторыя крыптавалюты каштоўнымі паперамі праз «празрысты» працэс, які распрацоўвае «адпаведную палітыку з удзелам экспертаў».
Браты Вахі і Рамані таксама сутыкнуліся з абвінавачваннямі ад офіс пракуратуры ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка ў дачыненні да махлярства з электроннымі сеткамі і змовы з махлярствам.
Ішан Вахі і яго каманда юрыстаў у Jones Day падалі рашучае хадайніцтва аб адхіленні ў SEC прымусовага дзеяння адносна меркаванага інсайдэрскага гандлю 9 токенамі. https://t.co/s4WZuZThAp pic.twitter.com/kFJjYvdyJc
- Марыса Ташман Копель (@mtcoppel) Люты 7, 2023
Nikhil прызнаў сябе вінаватым па прад'яўленых абвінавачваннях і быў асуджаны на 10 месяцаў турмы за махлярства ў студзені. Ішан не прызнаў сябе вінаватым да абвінавачванняў у жніўні. Здаецца, Рамані застаецца на волі.
Хадайніцтва падпісалі 10 адвакатаў з пяці розных юрыдычных фірмаў.
Калі акруговы суддзя Тана Лін адхіліць хадайніцтва аб звальненні, разгляд справы будзе працягнуты.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/former-coinbase-manager-slams-sec-in-motion-to-dismiss-insider-trading-case