Былы супрацоўнік Coinbase арыштаваны за першае ў гісторыі махлярства з інсайдэрскай гандлем

У сенсацыйнай заяве Камісія па біржам і біржам ЗША ў пятніцу выставіла абвінавачанне тром людзям у першай у гісторыі схеме інсайдэрскай гандлю крыпта. Былы менеджэр па прадуктах Coinbase нібыта ўчыніў гэтую схему, перш чым аб'явіць некалькі аб'яваў. Менеджэр неаднаразова паведамляў свайму брату і сябру пра час і змест аб'яваў аб лістынгу, паведамляе SEC. Абвінавачванні ў махлярстве Coinbase могуць стаць шлюзам для далейшага расследавання з боку кантралюючых органаў.

Былы менеджэр арыштаваны за меркаванае махлярства Coinbase

У адпаведнасці з Скарга SEC, супрацоўнік Coinbase Ішан Вахі дапамагаў каардынаваць аб'явы Coinbase са сваім братам Ніхілам Вахі і сябрам Самірам Рамані. Гэта прывяло да арышту кіраўніка Coinbase. Міністэрства юстыцыі ЗША сказаў Ішан і Ніхіл Вахі былі арыштаваныя ў Сіэтле ў пятніцу раніцай. Рамані таксама было прад'яўлена сёння абвінавачанне, і ён застаецца на волі, дадаецца.

У скарзе гаварылася, што ў перыяд з чэрвеня 2021 года па красавік 2022 года Вахі незаконна прысвоіў важную канфідэнцыйную інфармацыю Coinbase, перадаўшы свае закрытыя. Трое абвінавачаных выкарыстоўвалі ананімныя блокчейн-кашалькі Ethereum для набыцця крыпта-актываў незадоўга да аб'яваў, гаворыцца ў паведамленні.

«Працуючы ў Coinbase, Ішан Вахі дапамагаў каардынаваць аб'явы публічнага лістынга платформы. Аб'явы ўключалі, якія крыпта-актывы або токены будуць даступныя для гандлю. Coinbase разглядала такую ​​інфармацыю як канфідэнцыйную. Ён таксама папярэдзіў супрацоўнікаў не гандляваць на аснове гэтай інфармацыі і не падказваць іншым».

Зусім нядаўна SEC запытала некалькі біржаў падрабязную інфармацыю аб мерах абароны ад інсайдэрскай гандлю. Камісія імкнулася абараніць інвестараў пасля таго, як нядаўні крах крыптарынку прывёў да вялікіх ліквідацый.

Інсайдэрская гандаль дапамагла набыць як мінімум 25 крыпта-актываў

У шакавальным адкрыцці SEC падлічыла, што схема інсайдэрскай гандлю крыпта прынесла незаконны прыбытак у памеры 1.1 мільёна долараў. У скарзе згадвалася, што злачынцы нібыта набылі па меншай меры 25 крыпта-актываў, каб атрымаць выгаду з аб'яў. Неўзабаве пасля паведамлення Coinbase яны прадалі актывы, якія прынеслі прыбытак. «Працяглая схема інсайдэрскай гандлю прынесла незаконны прыбытак на агульную суму больш за 1.1 мільёна долараў».

Пракурор ЗША Даміян Уільямс сказаў, што абвінавачванні з'яўляюцца напамінам аб тым, што крыптапрастора не з'яўляецца «зонай, свабоднай ад закону». «Наша пасланне ў сувязі з гэтымі абвінавачваннямі ясна: махлярства ёсць махлярства, незалежна ад таго, адбываецца яно ў блокчейне або на Уол-стрыт».

Anvesh паведамляе аб асноўных падзеях вакол прыняцця крыпта і аналізу цэн. Будучы звязаны з галіной з 2016 года, Anvesh з'яўляецца моцным прыхільнікам дэцэнтралізаваных тэхналогій. Сачыце за Anvesh у Twitter на @AnveshReddyBTC і звярніцеся да яго па адрасе [электронная пошта абаронена]

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.