Былому генеральнаму дырэктару FTX пагражае 12 крымінальных абвінавачанняў

Федэральны суд, які вядзе крымінальны пераслед былога галоўнага выканаўчага дырэктара FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда, аддаў загад аб раскрыцці новага абвінавачвання. Гэта абвінаваўчае заключэнне змяшчае 12 асобных крымінальных злачынстваў.

У замяняючым абвінаваўчым заключэнні, якое было перададзена ў акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка 22 лютага, пракурор ЗША Даміян Уільямс сцвярджаў, што дзеянні Бэнкман-Фрыда ў справе FTX і Аламеды апраўдваюць выстаўленне 12 абвінавачванняў. супраць яго. Згодна з абвінаваўчым заключэннем, яны ўключалі восем абвінавачанняў, звязаных з змовай з мэтай здзяйснення махлярства, а таксама па чатыры абвінавачанні ў махлярстве з электроннымі сеткамі і махлярстве з каштоўнымі паперамі.

У абвінаваўчым заключэнні супраць Бэнкман-Фрыда згадвалася дадатковае абвінавачанне ў змове з мэтай здзяйснення банкаўскіх махлярстваў і былі разбітыя асобныя абвінавачванні ў махлярстве з электроннымі сеткамі, звязаныя з яго меркаванымі дзеяннямі ў FTX і Alameda. Першапачатковае абвінавачванне супраць Бэнкман-Фрыда, якое было абвешчана 13 снежня, уключала восем падобных пунктаў. Аднак замененае абвінавачанне ўключала дзевяць пунктаў. У той час пракуратура таксама пералічыла змову з мэтай здзяйснення махлярства з таварамі ў сваіх абвінавачваннях, якія, здавалася, былі ўключаны ў замяняючае абвінавачванне, звязанае з «купляй і продажам вытворных інструментаў» у FTX. Здавалася б, гэта абвінавачванне было ўключана ў абвінаваўчы акт, звязаны з «купляй і продажам дэрыватаў».

У абвінаваўчым заключэнні сцвярджаецца, што Бэнкман-Фрыд займаўся махлярствам, калі адкрываў банкаўскі рахунак і спрабаваў атрымаць дэпазіты карыстальнікаў: «[Бэнкман-Фрыд і іншыя] ілжыва прадставілі фінансавай установе, што рахунак будзе выкарыстоўвацца для гандлю і стварэння рынку, нават калі ён ведаў, што рахунак будзе выкарыстоўвацца для атрымання і перадачы сродкаў кліентаў у аперацыі a абмен криптовалюта, і пасля гэтага ў сувязі з выкарыстаннем уліковага запісу для атрымання і перадачы сродкаў кліентаў у сувязі з аперацыямі з крыптавалютай

У сувязі з прэтэнзіямі аб незаконных палітычных ахвяраваннях у заяве гаварылася, што SBF і іншыя зрабілі больш за 300 узносаў на суму «дзясяткі мільёнаў долараў», выкарыстоўваючы «саламяных донараў» або карпаратыўнае фінансаванне. Паводле абвінавачанняў, зробленых пракурорам Злучаных Штатаў, Бэнкман-Фрыд змог «ухіліцца ад абмежаванняў на ўзносы асобных асоб», якія былі накладзеныя Федэральнай выбарчай камісіяй. Гэтыя ліміты звычайна ўсталёўваюцца на ўзроўні 100 долараў.

Згодна з дакументам, «у той час як персанал Alameda звычайна кантраляваў пазыкі кіраўнікам, пераводы Bankman-Fried за некалькі месяцаў да прамежкавых выбараў 2022 года не былі задакументаваны ва ўнутраных электронных табліцах Alameda». «Замест гэтага ўнутраная электронная табліца Alameda паказала амаль 100 мільёнаў долараў палітычных ахвяраванняў», нягледзячы на ​​​​тое, што запісы FEC паказваюць, што Alameda не зрабіў ніякіх палітычных узносаў на прамежкавыя выбары 2022 года кандыдатам або камітэтам палітычных дзеянняў (PAC).

З моманту слухання аб вызваленні пад заклад у снежні, падчас якога яго маці і бацька пагадзіліся выкласці долю са сваёй маёмасці ў рамках залогу Фрыда на суму 250 мільёнаў долараў, былы генеральны дырэктар FTX быў у асноўным абмежаваны домам сваіх бацькоў у Каліфорніі. Слуханне прайшло ў Каліфорніі. Андрэас Пепке, навуковец, і Лары Крамер, былы дэкан юрыдычнага факультэта Стэнфардскага ўніверсітэта, абодва падпісаліся ў якасці паручыцеляў за заклад Бэнкмана, які Фрыд склаў 200,000 500,000 і XNUMX XNUMX долараў адпаведна.

У той час як крымінальны працэс супраць Бэнкман-Фрыда павінен пачацца ў федэральным судзе ў кастрычніку, справа аб банкруцтве FTX цяпер разглядаецца ў судзе ЗША па справах аб банкруцтве акругі Дэлавэр. Кэралайн Элісан, былы генеральны дырэктар Alameda Research, і Гэры Ван, сузаснавальнік FTX, прызналі сябе вінаватымі ў рамках пагаднення аб прызнанні віны ў абвінавачаннях, ідэнтычных тым, што прад'яўлены SBF. Многія галіновыя аналітыкі лічаць, што яны могуць даць доказы аб справе SBF.