Былы дырэктар FTX прызнаў сябе вінаватым у махлярстве — SEC і CFTC прад'явілі грамадзянскія абвінавачванні

Нішад Сінгх, былы кіраўнік інжынернага аддзела збанкрутаванай крыптабіржы FTX, у аўторак прызнаў сябе вінаватым у крымінальных абвінавачаннях і стаў трэцім членам блізкага атачэння заснавальніка Сэма Бэнкман-Фрыда, які прызнаўся ў незаконнай дзейнасці ў дачыненні да FTX.

Адвакат Сінгха сказаў, што былы высокапастаўлены супрацоўнік FTX пагадзіўся прызнаць сябе вінаватым па крымінальных абвінавачваннях падчас судовага разбору, Reuters паведамляецца, як паведамляецца, пасля Сінгха сустрэўся з пракуратурай ЗША каб абмеркаваць патэнцыйнае пагадненне аб супрацоўніцтве ў мінулым месяцы.

Сінгх прызнаў сябе вінаватым у махлярстве, змове з мэтай здзяйснення махлярства, адмыванні грошай і змове з мэтай падману ўрада ЗША шляхам парушэння законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі. Сінгх сказаў, што яму было вядома аб безгаспадарчасці ў FTX да сярэдзіны мінулага года, і папрасіў прабачэння за сваю ролю ў злоўжыванні сродкамі FTX.

Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) выставілі абвінавачванні супраць Сінгха пасля таго, як ён прызнаў сябе вінаватым. Дырэктар SEC па праваахоўных органах Гурбір Грэвал заявіў у a заяву што тое, што Сінгх рабіў у FTX, «было махлярствам, чыстым і простым», дапамагаючы ствараць праграмны код, які прывёў да крадзяжу сродкаў кліентаў.

Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па крымінальных абвінавачаннях, прад'яўленых супраць яго за кіраванне FTX, вядучай крыптабіржай, якая абвалілася ў лістападзе мінулага года пасля таго, як банк накіраваўся на біржу, што было выклікана рэзкім падзеннем яе біржавога токена FTT. Уцёкі з банка прымусілі FTX прызнаць, што яны не могуць выконваць зняцце сродкаў кліентаў і не захоўваюць рэзервы кліенцкіх актываў адзін да аднаго.

Бэнкман-Фрыд абвінавачваецца ў дыяпазоне ад адмывання грошай да махлярства. Яго абвінавачваюць у незаконным прысваенні сродкаў кліентаў на мільярды долараў для стымулявання таргоў у Alameda, куплі прыватнай нерухомасці і ахвяраванняў на палітычныя кампаніі.

Федэральная пракуратура абвясціла аб дадатковых абвінавачваннях супраць Бэнкман-Фрыда на мінулым тыдні, прад'явіўшы замяняючы абвінаваўчы акт, які падрабязны незаконныя палітычныя ахвяраванні заснавальніка FTX. У замене абвінаваўчага заключэння таксама абмяркоўвалася, як Бэнкман-Фрыд нібыта мог атрымаць доступ да сродкаў кліентаў праз Alameda, абапіраючыся на створаны код. 

«Бэнкман-Фрыд […] выклікаў стварэнне сакрэтных шчылін у камп'ютэрным кодзе, якія забяспечваў гандлёвую платформу FTX — шчыліны, якія дазволілі Аламедзе атрымаць шматмільярдны адмоўны баланс на FTX, які Бэнкман-Фрыд ведаў, што Аламеда не можа пагасіць», — сцвярджаецца ў абвінаваўчым заключэнні.

У снежні мінулага года пракуратура Паўднёвай акругі Нью-Ёрка выявіла, што яны дамагліся супрацоўніцтва сузаснавальніка FTX Гэры Вана і былога генеральнага дырэктара Alameda Research Кэралайн Элісан у развале FTX, якія абодва прызналі сябе вінаватымі ў крымінальных абвінавачаннях.

«Калі вы ўдзельнічалі ў неправамерных паводзінах у FTX або Alameda, зараз самы час апярэдзіць гэта. Мы рухаемся хутка, і наша цярпенне не вечнае», - сказаў пракурор ЗША Уільямс у відэа, якое суправаджала аб'яву.

SEC сцвярджала, што Сінгх адыграў ролю ў безгаспадарчасці FTX у той жа дзень, сцвярджаючы, у крымінальнай скарзе, што Ван і Сінгх «былі вядучымі інжынерамі, адказнымі за напісанне праграмнага кода для FTX».

,en скарга сцвярджае, што Alameda скарыстаўся «нераскрытымі асаблівасцямі платформы FTX, якія былі ўбудаваныя ў праграмны код, распрацаваны Вангам і іншымі інжынерамі FTX, і якія дазволілі Alameda перанакіраваць актывы кліентаў FTX».

Гэтыя функцыі нібыта ўключалі тыя, якія дазволілі Alameda атрымаць адмоўны баланс на сваім кліенцкім рахунку ў FTX, падняць крэдытную лінію, прапанаваную Alameda, якая «фактычна стала бязмежнай», і вызваліць фірму ад аўтаматычнай ліквідацыі пры падзенні ніжэй патрабаванага ўзроўню маржы. па таргах — асаблівасці, якіх не меў ні адзін іншы кліент.