Было шмат рэпрэсій у крыптапрасторы з боку рэгулятараў. Некаторыя з апошніх уключалі Kraken, Coinbase і Paxos. Гэтыя выпадкі былі звязаны з выкананнем патрабаванняў, стаўкай і чаканкай стейблкоинов.
Аднак новы выпадак у галіне дэцэнтралізаваных фінансаў (DeFi) сёння трапіў у загалоўкі газет. Заснавальнікі Forsage, папулярнай платформы DeFi, трапілі ў поле зроку федэральнага вялікага журы працуе а схема Понца на суму больш за 340 мільёнаў долараў.
Заснавальнікі Forsage абвінавачваюцца ў схеме Понцы
Паводле звестак, в Міністэрства юстыцыі (DOJ) абвінаваціла заснавальнікаў Forsage Алену Абламскую, Уладзіміра Ахотнікава, Сяргея Маслакова і Міхаіла Сяргеева ў здзяйсненні шматлікіх артыкулаў аб махлярстве, змове і адмыванні грошай.
Федэральнае вялікае журы акругі Арэгон, якое расследавала Форсажа на працягу некалькіх месяцаў, раскрыла гэтую інфармацыю ў нядаўнім пошта.
Абвінавачанне заключаецца ў тым, што платформа была «піраміднай схемай», якая абапіралася на набор новых удзельнікаў для выплаты прыбытку раннім інвестарам. У справаздачы таксама адзначаецца, што заснавальнікі Forsage выкарыстоўвалі ілжывыя заявы, якія ўводзяць у зман, каб завабіць інвестараў у гэтую схему.
Дадатковыя падрабязнасці паказалі, што абвінавачаныя ілжыва прадстаўлялі платформу Forsage як прававое асяроддзе, дзе інвестары могуць атрымліваць велізарныя прыбыткі з нізкім рызыкай. Заснавальнікі таксама выкарыстоўвалі некалькі платформаў сацыяльных сетак і вэб-сайт для прасоўвання схемы, абяцаючы інвестарам бесперабойную працу.
Аналітыка блокчейна сцвярджае, што больш за 80% інвестараў Forsage атрымалі менш эфіру, чым яны ўклалі. Акрамя гэтага, больш за 50% інвестараў не атрымалі нічога ўзамен пасля сваіх інвестыцый.
Стратэгія абвінавачаных і прастора DeFi
Згодна з дакументам суда, адказчыкі распрацавалі сакрэтны код у адным з уліковых запісаў платформы, смарт-кантракт xGold, на блокчейне Ethereum. Гэты код падманным шляхам збірае сродкі інвестараў з сеткі Forsage і пераводзіць іх на рахункі ў лічбавай валюце пад кантролем заснавальнікаў.
Гэты крок супярэчыў першапачатковаму пагадненню, падпісанаму заснавальнікамі з інвестарамі, у якім гаворыцца, што 100% сродкаў Forsage ідуць удзельнікам праекта без рызыкі.
Аднак заснавальнікі Forsage яшчэ не адказалі на абвінавачванні, і незразумела, ці ёсць у іх юрыдычнае прадстаўніцтва. Паводле справаздачы, ім можа пагражаць максімальны тэрмін пазбаўлення волі на 20 гадоў, калі яны будуць прызнаныя вінаватымі. Чакаецца, што справа будзе перададзена ў суд у бліжэйшыя месяцы, і вынік можа істотна паўплываць на індустрыю DeFi.
Гэтая навіна выклікала шок у супольнасці DeFi, якая хутка вырас у апошнія гады. Дэцэнтралізаваныя фінансавыя платформы, такія як Forsage, дазваляюць карыстальнікам гандляваць крыптавалютамі без пасярэднікаў, такіх як банкі. Аднак адсутнасць рэгулявання ў прасторы DeFi выклікала заклапочанасць з нагоды махлярства і абарона інвестараў.
У прыватнасці, памочнік дырэктара аддзела крымінальных расследаванняў ФБР Луіс Кесада, заявіў, што па меры развіцця экасістэмы лічбавай валюты злачынцы застаюцца нястомнымі ў распрацоўцы новых спосабаў рэалізацыі сваіх схем. Але ён дадаў, што ФБР застанецца адданым супрацоўніцтву з міжнароднымі і ўнутранымі партнёрамі з праваахоўных органаў для падтрымання мірнай крыптаэкасістэмы.
Выбранае малюнак з Pixabay, дыяграма з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/