Заснавальнікі, якія стаяць за меркаванай глабальнай схемай Понцы ў Форсаж на 340 мільёнаў долараў, былі абвінавачаны федэральным вялікім журы ў акрузе Арэгон.
Чатыры расійскія заснавальнікі — Уладзімір Ахотнікаў, Алена Абламская, Міхаіл Сяргееў і Сяргей Маслакоў — фармальна былі абвінавачваны У адпаведнасці з заявай Міністэрства юстыцыі (DOJ) ад 340 лютага, яна мае ключавыя ролі ў схеме, якая прыцягнула каля 22 мільёнаў долараў ад ахвяр-інвестараў.
«Сённяшняе абвінаваўчае заключэнне з'яўляецца вынікам строгага расследавання, якое выдаткавала некалькі месяцаў на тое, каб злучыць сістэматычны крадзеж сотняў мільёнаў даляраў», - сказала пракурор ЗША Наталі Уайт з акругі Арэгон, дадаўшы:
«Прыцягненне абвінавачанняў да замежных суб'ектаў, якія выкарыстоўвалі новыя тэхналогіі для здзяйснення махлярства на фінансавым рынку, які развіваецца, - гэта складаная задача, магчымая толькі пры поўнай і поўнай каардынацыі некалькіх праваахоўных органаў».
Forsage рэкламаваў сябе як дэцэнтралізаваную фінансавую платформу з нізкім узроўнем рызыкі, пабудаваную на блокчейне Ethererum, якая дазваляе карыстальнікам атрымліваць доўгатэрміновы пасіўны прыбытак. Аднак аналітыка блокчейна паказала, што 80% «інвестараў» Forsage атрымалі менш, чым яны ўклалі.
Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, аналіз смарт-кантрактаў паказаў, што сродкі, сабраныя, калі новыя інвестары куплялі «слоты» ў смарт-кантрактах Forsage, былі перанакіраваны старым інвестарам, што адпавядае «схеме Понцы».
Forsage па-ранейшаму мае актыўны ўліковы запіс у Twitter, у якім 22 лютага была апублікавана тэма, у якой сцвярджалася, што члены супольнасці, якія ўдзельнічаюць у «Праграме амбасадараў», змогуць атрымліваць штомесячныя ўзнагароды, выконваючы пэўныя заданні.
2/3
Неўзабаве адкрыецца папярэдняя рэгістрацыя, таму не саромейцеся быць аднымі з першых!
Праграма Ambassador - гэта магчымасць не толькі зарабіць узнагароды, але і прыцягнуць у каманду новых членаў, лепш пазнаёміцца з прадуктамі і пашырыць свой кругагляд у свеце Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) Люты 22, 2023
1 жніўня Камісія па каштоўных паперах і біржам прад'явіла абвінавачанне чатыром заснавальнікам і сямі прамоўтэрам махлярства і продаж незарэгістраваных каштоўных папер, з выконваючым абавязкі кіраўніка аддзела SEC па крыпта-актывах і кіберпрасторы Кэралін Уэлшханс, сказаўшы ў той час:
«Ашуканцы не могуць абысці федэральныя законы аб каштоўных паперах, засяродзіўшы свае схемы на разумных кантрактах і блокчейнах».
Камісія па каштоўных паперах і біржам Філіпін таксама была пазначыў Форсажа як верагоднага Понцы яшчэ ў 2020 годзе, але праз месяц платформа па-ранейшаму заставалася другім па папулярнасці DApp у блокчейне Ethereum.
У той час як абвінавачанне адносіцца да выпадку, калі пракурор прад'яўляе крымінальныя абвінавачанні і абвінавачвае асобу або групу асоб у правапарушэнні, абвінаваўчы акт выстаўляецца вялікім журы, калі пракуратура можа пераканаць большасць з іх, што афіцыйнае абвінавачанне апраўдана пасля расследавання .
Вялікае журы прысяжных часта сустракаецца ў федэральных і сур'ёзных злачынствах штата.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme