Заснавальнікі платформы Forsage абвінавачаны ў схеме Понцы на 340 мільёнаў долараў -

Заснавальнікі крыптаінвестыцыйнай платформы DeFi, Forsage, былі абвінавачаны федэральным вялікім журы ў акрузе Арэгон у кіраванні схемай Понцы на 340 мільёнаў долараў. У адпаведнасці з аб'ява Дэпартамента Злучаных ШтатаўСярод абвінавачаных — грамадзяне РФ Уладзімір Ахотнікаў, Міхаіл Сяргееў, Сяргей Маслакоў і Алена Абламская.

Заснавальнікі Forsage абвінавачаны ў крыптасхеме DeFi коштам 340 мільёнаў долараў

Першае абвінавачанне ў крымінальнай справе аб махлярстве з удзелам схемы DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Крымінальны аддзел (@DOJCrimDiv) Люты 22, 2023

Міністэрства юстыцыі адзначыла, што чацвёра нібыта рэкламавалі Forsage як дэцэнтралізаваны матрычны праект, заснаваны на сеткавым маркетынгу і разумных кантрактах. Праект праводзіў самавыкананне кантрактаў на блокчейне. Характэрна, што абвінавачаныя рэкламавалі Forsage праз платформы сацыяльных сетак як законны бізнес. Аднак гэта было няпраўдай. Расейцы кіравалі Forsage як інвестыцыйную схему Понцы і піраміду. Гэта значыць, ён забраў каля 340 мільёнаў долараў ад пацярпелых інвестараў ва ўсім свеце.

Схема Понцы - гэта форма махлярства, якая плаціць ранейшым інвестарам сродкамі, сабранымі ад новых інвестараў.

У прыватнасці, памочнік генеральнага пракурора Кенэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі сцвярджаў:

Дэпартамент імкнецца прыцягнуць да адказнасці ашуканцаў, якія падманваюць інвестараў, у тым ліку ў новай прасторы DeFi. Абвінаваўчыя акты паказваюць на здольнасць дэпартамента выкарыстоўваць усе інструменты расследавання, уключаючы аналіз блокчейна, для выяўлення махлярства з крыпта- і лічбавымі актывамі.

Смарт-кантракты з кодам Forsage

Форсаж абапіраўся на разумныя кантракты на блокчейны Ethereum (ETH), Binance Smart Chain і Tron, якія адпавядалі схеме Понцы. Калі інвестары інвеставалі ў Forsage, купляючы «слот» у смарт-кантракце Forsage, смарт-кантракт аўтаматычна накіроўваў сродкі іх інвестарам Forsage. «Сённяшняе абвінаваўчае заключэнне вынікае з строгага расследавання, якое выдаткавала некалькі месяцаў на тое, каб злучыць разам сістэматычны крадзеж сотняў мільёнаў даляраў», - сказала Наталі Уайт.

Акрамя таго, пракурор ЗША па акрузе Арэгон Наталі, адзначыў,:

Выстаўленне абвінавачванняў супраць замежных суб'ектаў, якія выкарыстоўвалі новыя тэхналогіі для здзяйснення махлярства на фінансавым рынку, які развіваецца, складана. Магчыма толькі пры поўнай і магчымай каардынацыі некалькіх праваахоўных органаў.

Аналітыка блокчейна паказала, што больш за 80% інвестараў атрымалі менш крыптавалюты, чым яны ўклалі. Больш за 50% не атрымалі наогул нічога.

Тым не менш, спецыяльны агент Расследаванняў унутранай бяспекі (HSI) Іван Арвела сцвярджаў, што чацвёра выкарыстоўвалі сучасныя тэхналогіі і непразрыстыя выразы, каб падмануць з цяжкасцю заробленыя грошы інвестара. Далей Іван адзначыў, што «тэхналогія можа змяніцца, але махлярства застаецца ранейшым пры супрацоўніцтве паміж нашымі партнёрамі. Мы можам убачыць скрозь фальшывыя абяцанні і раскрыць схемы».

Характэрна, што абвінавачаныя нібыта закадзіравалі як мінімум адзін з уліковых запісаў Forsage, вядомы як смарт-кантракт «xGold» на блокчейне Ethereum, такім чынам, што ашуканскім шляхам выводзяць сродкі інвестараў. Аднак у заявах кампаніі перад інвестарамі сцвярджалася, што 100% даходаў Forsage ідзе непасрэдна ўдзельнікам праекта без рызыкі.

Кожны з чатырох заснавальнікаў платформы абвінавачваецца ў змове з мэтай здзяйснення махлярства. Калі іх прызнаюць вінаватымі, ім пагражае максімальнае пакаранне ў выглядзе 20 гадоў пазбаўлення волі.

Праграма Forsage Ambassador

22 лютага Форсаж апублікаваў у Twitter тэму, у якой сцвярджалася, што ўдзельнікі суполкі, якія ўдзельнічаюць у «Праграме амбасадараў», могуць атрымліваць штомесячныя ўзнагароды, выконваючы пэўныя заданні. Адкрыццё праграмы запланавана на 1 сакавіка 2023 года.

2/3

Неўзабаве адкрыецца папярэдняя рэгістрацыя, таму не саромейцеся быць аднымі з першых!

🌎 Праграма Ambassador - гэта магчымасць не толькі зарабіць узнагароды, але і прыцягнуць новых удзельнікаў у каманду, лепш пазнаёміцца ​​з прадуктамі і пашырыць свой кругагляд у свеце Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Люты 22, 2023

Аднак у жніўні 2022 года Камісія па каштоўных паперах і біржам абвінаваціла чатырох заснавальнікаў і семярых прамоўтэраў у махлярства і продаж незарэгістраваных каштоўных папер. Абвінавачванні ў акруговым судзе ЗША ў Ілінойсе сцвярджалі, што заснавальнікі і прамоўтэры Forsage выкарыстоўвалі ашуканскую крыптапіраміду і схему Понцы, каб сабраць больш за 300 мільёнаў долараў ад рознічных інвестараў па ўсім свеце. Па дадзеных SEC падача, Forsage быў змадэляваны такім чынам, каб інвестары атрымлівалі фінансавае ўзнагароджанне шляхам прыцягнення новых інвестараў на платформу ў тыповай структуры Ponzi, якая ахоплівала розныя краіны, у тым ліку Расію і ЗША.

Характэрна, што выконваючы абавязкі кіраўніка аддзела SEC па крыпта-актывах і кіберпрасторы Кэралін Уэлшханс адзначыла, што:

Ашуканцы павінны абыходзіць федэральныя законы аб каштоўных паперах, задзейнічаючы свае схемы на смарт-кантрактах і блокчейнах.

Forsage змагаецца з агенцтвамі

У 2020 годзе Форсаж быў пазначана Камісіяй па каштоўных паперах і біржам Філіпін як верагодна Понцы. Тым не менш, платформа была другой па папулярнасці Ethereum DApp у рэйтынгу праз месяц. У сакавіку 2021 года Форсаж атрымаў загад аб спыненні і адмове ад упаўнаважанага па каштоўных паперах і страхаванню Мантаны.

Тым не менш, абвінаваўчы акт выстаўляецца вялікім журы, калі пракуратура можа пераканаць большасць з іх, што афіцыйнае абвінавачанне апраўдана пасля расследавання. З іншага боку, абвінавачанне - гэта выпадкі, калі пракуратура ўзбуджае крымінальную справу і абвінавачвае асобу або групу ў здзяйсненні злачынства.

Больш навін:

Fight Out (FGHT) – найноўшы праект Move to Earn

• Аўдыт CertiK і праверка KYC CoinSniper
• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы