Міністэрства юстыцыі ЗША абвясціла ў сераду аб увядзенні міжнароднага правапрымянення ў дачыненні да крыптавалют, і пасля гэтага аб'явы яны паказалі, што Міністэрства юстыцыі затрымала Анатоля Легкодимова, заснавальніка кітайскай криптовалютной біржы BitZlato, якая аказвае паслугі фінансавым парушальнікам.
Разам з прадстаўнікамі ФБР, OFAC і Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства юстыцыі абвясціла гэтую інфармацыю ў сераду. Рамкай санкцый ЗША кіруе OFAC, а FinCEN сочыць за сумніўнымі паводзінамі фінансавых устаноў.
«Для ўсіх, хто ўсё яшчэ верыць, што яны могуць схавацца ад закона з дапамогай крыптавалюты, гэты пераслед павінен пакласці канец гэтай ілюзіі».
Грамадзянін Расіі Анатоль Легкодимов, 40 гадоў, з Шэньчжэня, Кітай, быў затрыманы ноччу ў Маямі і павінен быў паўстаць перад судом на наступны дзень, паведамляе Міністэрства юстыцыі. У заяве аддзела FinCEN агенцтва гаворыцца, што ён выдаў распараджэнне, якое забараняе перадачу пэўных сродкаў з удзелам Bitzlato любой фінансавай установай, якая пакрываецца.
Паводле паведамленняў, Міністэрства юстыцыі ЗША заявіла, што BitZlato гандляваў больш чым на 700 мільёнаў долараў крыптавалютамі з Hydra Market, найбуйнейшым рынкам даркнета ў свеце, перш чым ён быў закрыты ў красавіку 2022 года. Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, Bitzlato таксама атрымаў больш за 15 долараў мільёнаў заробкаў ад праграм-вымагальнікаў. Гэта спыняе пастаянную падтрымку платформай прызнаных злачынных паводзін, звязаных з Расіяй.
Аб'ява была зроблена ў сераду апоўдні, і Ліза Манака, намеснік генеральнага пракурора ЗША, разам з Браянам Тэрнерам, намеснікам дырэктара ФБР Брэонам Пісам, амерыканскім пракурорам Усходняй акругі Нью-Ёрка Кэнэтам Палітэ, памочнік генеральнага пракурора крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі, і Уолі Адэйема, намеснік міністра фінансаў, вялі прэс-канферэнцыю.
Крыніца: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/