Прынамсі, некаторыя з мільёнаў долараў сродкаў кліентаў FTX таямнічым чынам сышоў з біржы на мінулым тыдні былі перамешчаны па ўказанні рэгулятараў на Багамах. Гэта зацвярджэнне было зроблена ў новым падача кампаніяй, якая пацярпела ад баявых дзеянняў, і пацверджана ўвечары ў чацвер самой Камісіяй па каштоўных паперах Багамскіх астравоў.
«[Ёсць] вартыя даверу доказы таго, што ўрад Багамскіх выспаў нясе адказнасць за ажыццяўленне несанкцыянаванага доступу да сістэм даўжнікоў з мэтай атрымання лічбавых актываў даўжнікоў — гэта адбылося пасля пачатку гэтых спраў», — гаворыцца ў заяве за подпісам новы генеральны дырэктар FTX Джон Рэй, вядомы тым, што займаўся ліквідацыяй Enron.
Далей кампанія заявіла, што яе сузаснавальнікі Сэм Бэнкман-Фрыд і Гэры Ван сказалі, што рэгулюючыя органы Багамскіх выспаў даручылі пары зрабіць «пэўныя перадачы пасля падачы петыцыі» і што такія актывы «захоўваліся на FireBlocks пад кантролем [ ] Багамскі ўрад».
Гэта быў не першы раз, калі абвінавачанне было выстаўлена ў адрас астраўной дзяржавы, якая раней гэта адмаўляла. Але на гэты раз багамскія рэгулятары змянілі курс.
«Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў, выконваючы свае паўнамоцтвы ў якасці рэгулятара, які дзейнічае ў адпаведнасці з загадам Вярхоўнага суда Багамскіх астравоў, прыняла меры па перадачы ўсіх лічбавых актываў FTX Digital Markets Ltd. лічбавы кашалёк, які кантралюецца Камісіяй, для захавання», - паведаміла агенцтва ў чацвер.
Рэгулятар заявіў, што прыняў гэтыя меры для абароны інтарэсаў кліентаў і крэдытораў, якія знаходзяцца ў яго юрысдыкцыі.
Узад і наперад - гэта апошні паварот у барацьбе за захаванне таго, што засталося ад актываў FTX, апошнія падзеі адбыліся, калі амерыканскія рэгулятары заклікалі Бэнкман-Фрыда да сведчыць перад камітэтам Палаты прадстаўнікоў па фінансавых паслугах у снежні, каб адказаць за крах FTX.
У сваёй апошняй заяўцы FTX заявіла, што «забяспечыла толькі частку лічбавых актываў FTX Group, якія яны спадзяюцца вярнуць», заявіўшы, што ў цяперашні час яна захоўвае 740 мільёнаў долараў у новым халодным кашальку. Аднак яны не змаглі ўлічыць тры асноўныя прабелы ў актывах, якія адсочваюцца:
«Гэтыя балансы выключаюць крыптавалюту, якая ў цяперашні час не знаходзіцца пад кантролем Даўжнікоў у выніку (а) несанкцыянаваных пераводаў не менш за 372 мільёны долараў, пачатых у Дату падачы хадайніцтва, (б) разбаўляльнай «чаканкі» прыкладна 300 мільёнаў долараў токенаў FTT несанкцыянаваным крыніца пасля даты падачы хадайніцтва, і (c) няздольнасць сузаснавальнікаў і, магчыма, іншых ідэнтыфікаваць дадатковыя кашалькі, якія, як мяркуецца, утрымліваюць актывы даўжніка».
,en несанкцыянаваныя перадачы былі заўважаныя 11 лістапада, у той жа дзень, калі FTX аб'явіла аб банкруцтве, і адсочваліся ў рэжыме рэальнага часу аператарамі блокчейна ў Twitter, што прывяло да шквалу здагадак. У той час пераводы, якія складалі 650 мільёнаў долараў, лічыліся часткай масавага ўзлому кампаніі-банкрута.
У 2 гадзіны ночы па EST той ноччу генеральны юрысконсульт FTX ЗША Райн Мілер назваў гэтыя перадачы «несанкцыянаванымі» і сказаў, што FTX пачала перамяшчаць пакінутыя актывы кампаніі ў халадзільнае сховішча, каб «змякчыць шкоду».
Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў раней выпусціла прэс-рэліз, у якім гаворыцца, што яна прымае меры замарожваць актывы FTX Digital Markets. У той жа дзень FTX апублікавала ўласную заяву, у якой гаворыцца, што яна пачала дазваляць выснову багамскіх сродкаў, каб адпавядаць патрабаванням нацыянальных рэгулятараў.
1) У адпаведнасці з правіламі і рэгулятарамі нашай Багамскай штаб-кватэры мы пачалі садзейнічаць зняццю багамскіх сродкаў. Такім чынам, вы, магчыма, бачылі некаторыя зняцці сродкаў, апрацаваныя FTX нядаўна, калі мы выконвалі патрабаванні рэгулятараў.
- FTX (@FTX_Official) Лістапада 10, 2022
Але калі папаўзлі чуткі, што несанкцыянаваныя перадачы былі справай рук уладаў Багамскіх астравоў, Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў выступіла з заявай, у якой адхіляе пазоў FTX, заявіўшы, што «яна не загадвала, не санкцыянавала і не прапаноўвала FTX Digital Markets Ltd. зняцця сродкаў для багамскіх кліентаў».
У заяве прызнаецца, што такія дзеянні могуць уяўляць сабой «анулюемыя прэферэнцыі» ў адпаведнасці з правіламі аб банкруцтве і могуць запатрабаваць «вярнуць сродкі ў багамскіх кліентаў».
«У любым выпадку, Камісія не патурае прэферэнцыяльнаму стаўленню любога інвестара або кліента FTX Digital Markets Ltd. або іншым чынам», — заявіла агенцтва.
Людзі або групы, адказныя за несанкцыянаваныя пераводы, застаюцца невядомымі, але назіральнікі за блокчейном публікуюць свае тэорыі ў Twitter, прыпісваючы некаторыя зняцці сродкаў «белым супрацоўнікам FTX», а іншыя «магчыма кантралююцца [Бэнкман-Фрыдам і Ван] .”
🧵1)
12 лістапада каля 02:22 UTC «FTX Wallet Drainer» пачаў красці сродкі: 0x59ABf3837Fa962d6853b4Cc0a19513AA031fd32b12 лістапада ў 03:53 нехта (верагодна, супрацоўнікі FTX з белымі капелюшамі) пачаў выратаваць сродкі на 0xd8019a114e86ad41d71a3eeb6620b19dd166a969 перад адпраўкай на multisig
— Нік bax.eth (@bax1337) Лістапада 17, 2022
Багамская даччыная кампанія FTX FTX Digital Markets Ltd. пададзена для разгляду справы аб банкруцтве паводле главы 15 15 лістапада з просьбай аб супрацоўніцтве паміж судамі ЗША і замежнымі судамі, паколькі яе замежная працэдура банкруцтва датычыцца Злучаных Штатаў.
Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў заяўляе, што не лічыць, што FTX Digital Markets, Ltd., з'яўляецца бокам у раздзеле 11 працэдуры банкруцтва FTX у ЗША. Агенцтва заяўляе, што будзе ўзаемадзейнічаць з іншымі рэгулятарамі і органамі «ў розных юрысдыкцыях» для вырашэння пытанняў, якія закранаюць крэдытораў, кліентаў і зацікаўленых бакоў FTX Digital Markets.
Браян Сіммс, партнёр юрыдычнай фірмы Насаў Lennox Paton, быў прызначаны часовым ліквідатарам. Ён сказаў, што FTX не мае права падаваць заяву аб банкруцтве ў ЗША, і папрасіў перадаць актывы FTX, якія знаходзяцца ў ЗША, багамскім ліквідатарам.
Крах FTX і наступнае заражэнне, якое распаўсюджваецца па крыптаграфіі, выклікалі рэгулятары ва ўсім свеце заклікаючы да больш жорсткага рэгулявання крыпта.
Будзьце ў курсе крыпта-навін, атрымлівайце штодзённыя абнаўленні ў паштовай скрыні.
Крыніца: https://decrypt.co/115008/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-regulator-directed-sbf-asset-move