FTX: Кэралайн Элісан і Гэры Ван узяліся за рукі з пракурорам

• Кэралайн Элісан і Грэй Ван прызналі сябе вінаватымі ў здзяйсненні махлярства, якое прывяло да краху FTX
• Абодва былыя кіраўнікі ў цяперашні час супрацоўнічаюць са следствам, пакуль SBF знаходзіцца ў дарозе ў ЗША

Вяртанне Сэма Бэнкман-Фрыда ў Злучаныя Штаты пачалося на хісткай падставе. Былы генеральны дырэктар FTX, які зараз знаходзіцца пад вартай ФБР, хутка прыляціць у Нью-Ёрк. І, здаецца, усё ўжо развальваецца.

Былы генеральны дырэктар Alameda - Кэралайн Элісан і сузаснавальнік FTX - Гэры Ван прызналі сябе вінаватымі ў махлярстве і супрацоўнічаюць з Міністэрствам юстыцыі Паўднёвай акругі Нью-Ёрка. У заяве, зробленай пракурорам ЗША Даміянам Уільямсам, гаварылася, што дуэт быў абвінавачаны ў сувязях у махлярстве, якое «спрыяла краху FTX». Адвакат Уільямс сказаў,

«Па-першае, я аб'яўляю, што Паўднёвая акруга Нью-Ёрка выставіла абвінавачанні супраць Кэралайн Элісан, былога генеральнага дырэктара Alameda Research, і Гэры Ванга, сузаснавальніка FTX, у сувязі з іх удзелам у махлярстве, якое спрыяла краху FTX. І г-жа Элісан, і г-н Ван прызналі сябе вінаватымі па гэтых абвінавачваннях "

SEC выступае супраць былых кіраўнікоў Alameda і FTX

Больш за тое, Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) таксама абвінаваціла Элісана і Вана ў падмане інвестараў. Камісія таксама праводзіць расследаванне іншых людзей і арганізацый, звязаных з махлярствам, і правярае, ці былі парушаныя іншыя законы бяспекі.

Характэрна, што абвінавачванні SEC супраць Элісана заснаваныя на маніпуляванні коштам FTT – токена FTX. У абвінавачанні сцвярджаецца, што былы бос Alameda купляў токен у велізарных колькасцях, каб павялічыць яго кошт. Заява чытае,

«маніпулюючы цаной FTT, Бэнкман-Фрыд і Элісан прывялі да завышэння ацэнкі холдынгаў FTT Alameda, што, у сваю чаргу, прывяло да завышэння кошту закладу на балансе Alameda і ўвядзення інвестараў у зман адносна рызыкі FTX»

Акрамя таго, камісія абвінавачвае Вана і SBF у перанакіраванні сродкаў кліентаў на Аламеду. У ім таксама сцвярджалася, што сродкі былі пераведзены з FTX у Alameda з дапамогай кода, распрацаванага Вангам. Пасля перадачы ён выкарыстоўваўся Элісанам для гандлю. Далей SEC сцвярджала,

«У скарзе сцвярджаецца, што Элісан і Ван ведалі або павінны былі ведаць, што такія заявы ілжывыя і ўводзяць у зман. У скарзе таксама сцвярджаецца, што Элісан і Ван былі актыўнымі ўдзельнікамі схемы падману інвестараў FTX і ўдзельнічалі ў паводзінах, якія мелі вырашальнае значэнне для яе поспеху».

Сэм Бэнкман-Фрыд на шляху ў ЗША

Тым часам SBF зараз знаходзіцца пад вартай ФБР у шляху у ЗША. Па словах пракурора Даміяна Уільямса, SBF будзе непасрэдна дастаўлены ў Паўднёвую акругу Нью-Ёрка. Яго судовае паседжанне таксама будзе праходзіць у тым жа месцы, хоць канчатковы графік яшчэ не апублікаваны. Былога крыптамагната абвінавачваюць у махлярстве з электроннымі сеткамі, махлярстве з каштоўнымі паперамі, адмыванні грошай і інш.