Сузаснавальнікі FTX прызналі сябе вінаватымі ў махлярстве

Кэралайн Элісан, былы генеральны дырэктар Alameda Research і сузаснавальнік FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда, прызнала сябе вінаватай па федэральных абвінавачаннях у махлярстве ў рамках пагаднення аб паблажлівасці ў сваёй справе.

Пагадненне аб прызнанні віны таксама ўключае Zixiao (Gary) Wang, яшчэ аднаго сузаснавальніка FTX. Бэнкман-Фрыд і Элісан былі абвінавачаны ў махлярстве з каштоўнымі паперамі, махлярстве з электроннымі сеткамі і змове з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі. Двое былых кіраўнікоў FTX нібыта хлусілі пра фінансавы стан кампаніі і яе здольнасць апраўдваць чаканыя даходы, а таксама хавалі той факт, што яны прадалі большую частку сваіх акцый, каб пагасіць даўгі і накіраваць інвестыцыі на іншыя сумныя здзелкі.

Па дадзеных Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC), Ван удзельнічаў у стварэнні пэўных функцый у кантракце цяпер неіснуючай біржы і кодзе гандлёвай платформы, што дазволіла Alameda Research падтрымліваць «па сутнасці неабмежаваную крэдытную лінію на FTX», а таксама карэкціроўка параметраў для Alameda, каб атрымаць «несправядлівую перавагу пры здзелках на платформе», з больш хуткай канчатковасцю выканання здзелак і вызваленнем ад іншых параметраў кантролю, размешчаных для пастаянных кліентаў.

«Гэтыя важныя асаблівасці кода і структурныя выключэнні дазволілі Alameda таемна і неабдумана высмоктваць актывы кліентаў FTX з платформы FTX», — заявіла CFTC.

Пагадненне аб прызнанні віны было заключана ў судзе Паўднёвай акругі Нью-Ёрка. Бэнкман-Фрыд, які зусім нядаўна заплаціў заклад у памеры 250 мільёнаў долараў пасля слуханняў на Манхэтэне, сутыкаецца з васьмю абвінавачваннямі ў махлярстве з каштоўнымі паперамі і абвінавачваннях у перанакіраванні наяўных грошай у Alameda Research, якім у той час кіраваў Элісан як крыпта-хэдж-фонд.

Бэнкман-Фрыд і Элісан таксама сутыкаюцца з асобнымі абвінавачаннямі ў Каліфорніі, дзе ім былі прад'яўлены два абвінавачанні ў змове з мэтай здзяйснення махлярства з каштоўнымі паперамі і махлярстве з электроннымі сеткамі, а таксама па адным пункце махлярства з каштоўнымі паперамі. Кампанія Alameda Research таксама была абвінавачаная ў ўдзеле ў меркаванай схеме. Гэтыя абвінавачанні ўключаюць у сябе махлярства, махлярства і змову з мэтай адмывання грошай, кожнае з якіх прадугледжвае максімальны тэрмін пазбаўлення волі на 20 гадоў.

«Пакуль крыптаплатформы не будуць адпавядаць правераным часам законам аб каштоўных паперах, рызыкі для інвестараў будуць захоўвацца», - працягнуў ён. «Прыярытэтам SEC застаецца выкарыстанне ўсіх нашых даступных інструментаў для прывядзення галіны ў адпаведнасць». заявіў Гэры Генслер, 33-і старшыня SEC.

Па дадзеных Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША, асобнае абвінавачанне таксама было прад'яўлена Вану і Элісану ва ўдзеле ў падмане інвестараў з FTX. Заявы ад уладаў пацвярджаюць, што і Ван, і Элісан падпісаліся на поўнае супрацоўніцтва з афіцыйнымі асобамі Нью-Ёрка, будуючы справу супраць Бэнкман-Фрыд.

«Калі вы ўдзельнічалі ў неправамерных паводзінах у FTX або Alameda, зараз самы час апярэдзіць гэта. Мы рухаемся хутка, і наша цярпенне не вечнае», — папярэдзіў пракурор ЗША Дэміян Уільямс у відэазаяве.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.