Глыбокі аналіз апошніх транзакцый, праведзены былым генеральным дырэктарам FTX Сэмам Бэнкманам-Фрыдам і цяпер неіснуючай кампаніяй венчурнага капіталу Alameda Research, сведчыць аб тым, што SBF мог парушыць свае ўмовы вызвалення пад заклад.
27 снежня - усяго праз некалькі дзён пасля таго, як Бэнкман-Фрыд выйшаў з турмы пад заклад у 250 мільёнаў долараў - адрас, які ён асабіста пацверджаны каб вярнуць яго ў верасні 2020 года, ён перавёў усе свае актывы, якія засталіся, на новы адрас.
,en здзелка пераехаў каля 800 долараў Эфириума на невядомы адрас, дзе яго сустрэла крыптавалюта на суму больш за паўмільёна з некалькіх адрасоў, многія з якіх былі вядомымі адрасамі Alameda Research.
Былы генеральны дырэктар FTX мае адмоўлена які-небудзь удзел у дзейнасці ў ланцужку, але ён заявіў пра права ўласнасці на адзін з адрасоў, якія ўдзельнічаюць у згаданым вышэй твітэры. Больш за тое, паводле навін CBS ад 22 снежня паведамляць, пад заклад Бэнкман-Фрыда ўваходзіла ўмова не марнаваць больш за 1,000 долараў без дазволу суда.
Глыбокае апусканне ў даныя ў ланцужку
З моманту пачатку сваёй дзейнасці ў ланцужку 27 снежня нядаўна створаны адрас апрацаваў ашаламляльныя 105 транзакцый — 52 27 снежня і 53 28 снежня. На гэты адрас паступіла крыптавалюта на агульную суму 690,641 32 $, у тым ліку 367,083 пераводы на агульную суму XNUMX XNUMX $ з вядомых адрасоў Alameda Research.
Новы адрас адправіў толькі пяць транзакцый выдаткаў, але яны спустошылі ўсе яго сродкі і пакінулі кашалёк пустым. Асноўная частка гэтага была адпраўлена на два адрасы: адзін пачынаўся з 0xE5cC0, які атрымаў транзакцыю ў памеры 60,450 0 долараў, а другі пачынаўся з 64x9e605,280B, які атрымаў транзакцыі ў памеры 24.080 XNUMX і XNUMX XNUMX долараў.
Адрас 0xE5cC0 (той, які атрымаў 60,450 21 долараў ЗША) адправіў толькі адну транзакцыю з перанакіраваннем усяго балансу на іншы адрас, які зрабіў больш за мільён транзакцый з 2021 красавіка 27 г. Нават пры фільтрацыі транзакцый, выкананых з 6,824 снежня, адрас добра адпраўлены. больш за 3,331 здзелкі, з іх XNUMX - расходныя. На жаль, далейшае адсочванне гэтай перадачы далёка не трывіяльнае.
З іншага боку, адрас, які атрымаў асноўную частку сродкаў, таксама з'яўляецца нядаўна створаным адрасам, які не выяўляў ніякай актыўнасці да 27 снежня. Адрас 0x64e9B атрымаў у агульнай складанасці 30 уваходных пераводаў, якія перамяшчаюць лічбавыя актывы на суму 4.169 мільёна долараў, уключаючы свежы адрас, на які пацверджаны адрас Бэнкмана-Фрыда адправіў 800 долараў. Гэтая сума можа быць большай, чым сродкі, якімі распараджаўся гэты адрас, улічваючы, што некалькі ўваходных транзакцый вярталі свопы Metamask і Uniswap (UNI).
Трансферы па адрасе 0x64e9B уключалі ў сябе лічбавыя актывы на агульную суму больш за 860,000 186,000 долараў, перамешчаных на імгненны абмен Fixed Float. Гэта парушае змену транзакцыі, бо цэнтралізаваны захавальнік забраў гэтыя сродкі ў абмен на іншы лічбавы актыў. Яшчэ адна вартая ўвагі выходная транзакцыя - гэта перавод XNUMX XNUMX долараў на нулявы адрас renBTC, які з'яўляецца спосабам перадачы токена паміж блокчейнами.
Сэм Бэнкман-Фрыд парушыў умовы вызвалення пад заклад?
Дадзеныя ў ланцужку і стары твіт былога FTX паказваюць, што ён сапраўды перавёў лічбавыя актывы на суму каля 800 долараў на адрас, які затым удзельнічаў у асушэнні адрасоў Alameda Research. Нягледзячы на тое, што гэта сведчыць аб тым, што Бэнкман-Фрыд, верагодна, стаіць за гэтымі транзакцыямі, няма простага спосабу даказаць, што ён адправіў крыптавалюту толькі на 800 долараў на той жа адрас, які толькі што атрымаў значныя пераводы ад Alameda Research і іншых.
Транзакцыі, відавочна і бясспрэчна звязаныя з Бэнкман-Фрыдам, складаюць усяго 200 долараў менш за яго ліміт у 1,000 долараў. Тым не менш, мы не можам быць упэўнены, што ў яго няма такога дазволу. Яго які адмаўляе здзяйсненне якіх-небудзь пераводаў робіць малаверагодным тое, што гэтыя аперацыі маюць юрыдычны характар і што ён меў дазвол суддзі на перамяшчэнне якой-небудзь значнай колькасці грошай. Тым не менш, без далейшага расследавання, магчыма, праваахоўнымі органамі, нельга сказаць, ці быў ён.
Крыніца: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/