Нішад Сінгх - вядучы інжынер FTX - купіў дом для адпачынку за 3.7 мільёна долараў на астравах Сан-Хуан у кастрычніку мінулага года. Цяпер маёмасць арыштавана ўрадам ЗША.
Дом, набыты прыкладна за два тыдні да таго, як FTX збанкрутаваў, размешчаны на лясістым узгорку і мае шэсць спальняў, басейн і джакузі.
- Пасля гэтага Сінгх быў вымушаны пазбавіцца дома прызнаць сябе вінаватым па шматлікіх абвінавачаннях, звязаных з яго роляй у FTX, у тым ліку ў махлярстве з электроннымі сеткамі, адмыванні грошай і парушэннях фінансавання кампаніі.
- Хаця 27-гадовы Сінгх набыў дом на грошы са свайго рахунку FTX, улады мяркуюць, што гэтыя сродкі непасрэдна звязаны з яго злачынствамі.
- Пракуратура сцвярджае, што Бэнкман-Фрыд і яго паплечнікі незаконна прысвоілі сродкі на біржы для асабістага карыстання і для гандлю ў Alameda Research - прэтэнзія са спінкай кіраўніком справы аб банкруцтве FTX Джонам Рэем.
- Здаецца, дабрачынная арганізацыя, звязаная з FTX, выкарыстала сродкі для купля шматмільённы асабняк у Чэхіі ў ліпені 2022 года.
- Па словах Сінгха, таксама быў вымушаны пазбавіцца неназванай колькасці акцый Bloomberg. Сэм Бэнкман-Фрыд убачыў свае акцыі Robinhood на 470 мільёнаў долараў захапілі Міністэрствам юстыцыі ў лютым.
- Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым Абвінаваўчы акт па 12 пунктах, але яго калегі-кіраўнікі - у тым ліку Сінгх, сузаснавальнік FTX Гэры Ван і генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан - усе прызналіся ў злачынстве, прычым першы атрымаў меншы тэрмін узамен за датэрміновае прызнанне віны.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/ftx-exec-loses-3-7-million-island-home-to-authorities-5-months-after-buying-it/