Кіраўніку FTX Нішаду Сінгху прад'яўлены паралельныя абвінавачванні з боку SEC, CFTC

28 лютага кіраўніку FTX Нішаду Сінгху былі прад'яўлены абвінавачанні двума амерыканскімі рэгулятарамі, што дадало дадатковыя абвінавачанні ў спіс федэральных абвінавачванняў, які ён атрымаў раней у той жа дзень.

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) і Камісія па гандлі таварамі і ф'ючэрсамі (CFTC) прад'явілі апошнія наборы абвінавачванняў.

Абодва агенцтвы абвінавацілі Сінгха ў няправільным кіраванні сродкамі і ўвядзенні ў зман інвестараў FTX, і абодва імкнуцца накласці на Сінгха абмежаванні і штрафы.

,en CFTC канкрэтна абвінаваціў Сінгха ў дапамаганні і падбухторванні да махлярства і здзяйсненні махлярства шляхам прысваення у сваёй скарзе па двух пунктах. CFTC таксама заявіла, што яго сённяшнія абвінавачванні звязаны з іншымі абвінавачваннямі ў дачыненні да FTX; у апошнія месяцы рэгулятар сцвярджаў, што FTX страціў больш за 8 мільярдаў долараў сродкаў кліентаў у выніку махлярства.

,en SEC, тым часам, назваў дзеянні Сінгха «чыстым і простым махлярствам» і палічыў Сінгха «актыўным удзельнікам» у падмане інвестараў FTX. Такім чынам, рэгулятар каштоўных папер кажа, што Сінгх парушыў палажэнні аб барацьбе з махлярствам двух законаў аб каштоўных паперах.

Гэтыя абвінавачванні супадаюць з ранейшыя абвінавачванні з Паўднёвай акругі Нью-Ёрка (SDNY) 28 лютага. SDNY прад'явіла Сінгху шэсць абвінавачанняў у змове, у тым ліку ў махлярстве і парушэннях фінансавання выбарчай кампаніі. Сінгх прызнаў сябе вінаватым па гэтых абвінавачваннях і пагадзіўся канфіскаваць некаторыя актывы, якія ён атрымаў ад FTX і Alameda.

Даследчыкі FTX і Alameda Гэры Ван і Кэралайн Элісан дасягнулі падобныя здзелкі аб прызнанні віны у снежні. Былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд чакае суда.

Журналіст CryptoSlate

Майк навучаўся бібліятэчным і інфармацыйным навукам, перш чым у 2018 годзе перайшоў у напісанне крыптаграфіі. Ён жыве на заходнім узбярэжжы Канады.