- Міністр прававых спраў паведаміў, што супраць FTX працягваецца крымінальнае і грамадзянскае расследаванне
- FTX была адзінай зарэгістраванай арганізацыяй у рэгіёне, а яе даччыная кампанія Alameda Research не мела юрыдычнай прысутнасці
Генеральны пракурор Багамскіх астравоў і міністр прававых спраў Раян Піндэр нарэшце выдаў нацыянальная заява аб краху FTX. AG Pinder паказаў, што супраць біржы на Багамах працягваецца грамадзянскае і крымінальнае расследаванне. Ён нават заявіў, што яны супрацоўнічаюць з некалькімі спецыялістамі і экспертамі ў рамках расследавання, але не назваў ніякіх імёнаў.
«Камісія па каштоўных паперах, наша падраздзяленне фінансавай разведкі і падраздзяленне па фінансавых злачынствах каралеўскай паліцыі Багамскіх астравоў будуць працягваць расследаванне фактаў і акалічнасцяў, якія тычацца крызісу неплацежаздольнасці FTX і любых патэнцыйных парушэнняў заканадаўства Багамскіх выспаў»
Ён таксама падкрэсліў, што ў той час як FTX была юрыдычнай асобай на Багамах, яе даччыная фірма Alameda Research не мела законных падстаў працаваць у рэгіёне. Акрамя таго, калі будзе ўстаноўлена, што Аламеда «здзейсніў якія-небудзь парушэнні», то кампанія будзе падпарадкоўвацца законам рэгіёну, сказаў ён.
Ухваляючы Камісію па каштоўных паперах і біржам Багамскіх выспаў за яе хуткія дзеянні, ён заявіў, што камісія «забяспечыла забеспячэнне актываў FTX Digital Markets». Генеральны пракурор заявіў, што гэта было зроблена для абароны крэдытораў і кліентаў пасля атрымання зялёнага сігналу ад Вярхоўнага суда.
Акрамя таго, AG Pinder заявіў, што рэгулюючы орган краіны прыняў некалькі ахоўных мер, ухваленых Вярхоўным судом. Аднак гэтыя меры не будуць раскрыты, пакуль рэгулятар не будзе «ўпэўнены», што расследаванне, якое працягваецца, не будзе парушана. Генпракурор дадаў,
«Мы заклікаем усе ўлады тут і за мяжой, як мінімум, праяўляць прынамсі такую ж абачлівасць і стрыманасць у сваіх публічных каментарах, як і мы, каб не нанесці шкоды ні аднаму з працэсаў, якія працягваюцца»
Акрамя таго, А.Г.Піндэр гаварыў пра тое, у якім дрэнным святле апынулася краіна Крах FTX. Ён заявіў, што скласці «ўсю гэтую катастрофу ля ног Багамскіх астравоў» толькі таму, што гэта штаб-кватэра FTX, было б «грубым спрашчэннем рэчаіснасці». Ён сказаў, падкрэсліваючы законы краіны для лічбавых актываў
«Мы былі шакаваныя недасведчанасцю тых, хто сцвярджае, што FTX прыйшоў на Багамы, таму што яны не жадалі падвяргацца нарматыўнаму кантролю. Фактычна, у свеце поўна краін, у якіх няма заканадаўчых або рэгулюючых органаў у дачыненні да бізнесу з крыпта і лічбавымі актывамі, але я павінен сказаць, што Багамскія астравы не адносяцца да гэтых краін».
Крыніца: https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/