Махлярства FTX: новыя выкрыцці ў новай заяве аб банкруцтве

Хлусня, растрата, некампетэнтнасць і некалькі выпадкаў махлярства - некаторыя з тэм, якія абмяркоўваюцца ў новай дакументацыі. 

«Поўны правал карпаратыўнага кантролю»

Для былога генеральнага дырэктара FTX Сэма Бэнкман-Фрыда і яго саўдзельнікаў справы ідуць усё горш. 

Чацвер падача банкруцтва ад новага генеральнага дырэктара FTX Джона Дж. Рэя III праліў новае святло на гнюсныя дзеянні, якія адбываюцца на цяпер збанкрутаванай крыптабіржы пад кіраўніцтвам яе папярэдняга генеральнага дырэктара Сэма Бэнкман-Фрыда. Рэй з'яўляецца ветэранам рэструктурызацыі банкруцтва з 40-гадовым стажам, у яго рэзюмэ, якое ўключае нагляд за ліквідацыяй Enron ў 2001 годзе.

У 30-старонкавым дакуменце Рэй раскрывае мноства выпадкаў дрэннага вядзення дакументацыі, махлярства і злоўжыванняў у FTX. У сваім уступным слове ён бескампрамісна пракаментаваў агульны стан кампаніі, заявіўшы: «Ніколі ў сваёй кар'еры я не бачыў такога поўнага правалу карпаратыўнага кантроль і такая поўная адсутнасць годнай даверу фінансавай інфармацыі, як гэта адбылося тут». 

Рэй заняў пасаду ад Bankman-Fried пасля FTX і яе даччыных кампаній падаў заяву аб добраахвотным банкруцтве паводле главы 11 11 лістапада. Нягледзячы на ​​свой вопыт, Рэй даў зразумець, што ніколі не бачыў кампанію ў такім дрэнным стане, як FTX. «Ад парушанай цэласнасці сістэм і памылковага рэгулятарнага кантролю за мяжой да канцэнтрацыі кантролю ў руках вельмі невялікай групы недасведчаных, недасведчаных і патэнцыйна скампраметаваных асоб, гэтая сітуацыя беспрэцэдэнтная», — напісаў ён.  

Адно з самых крыўдных адкрыццяў у дакуменце датычыцца крэдытаў, выдадзеных Бэнкман-Фрыду і старэйшым кіраўнікам FTX Нішаду Сінгху і Раяну Саламе. Па словах Рэя, афіляваная з FTX гандлёвая кампанія Alameda Research выплаціла ў агульнай складанасці 3.3 мільярда долараў Бэнкман-Фрыду і яго падстаўной кампаніі Paper Bird Inc., а таксама 543 мільёны долараў Сінгху і 55 мільёнаў долараў Саламе. 

Сярод іншых ашаламляльных адкрыццяў - нядбайны падыход FTX да вядзення бухгалтэрыі. У дакуменце сцвярджаецца, што FTX не захоўвала адпаведныя запісы ўліковых запісаў і не выконвала працэдуры бяспекі лічбавых актываў, што ў канчатковым выніку прывяло да ўзлому дэпазітаў карыстальнікаў на біржы на 372 мільёны долараў неўзабаве пасля таго, як яна аб'явіла аб банкруцтве.

Таксама варта адзначыць разыходжанне ў кошту крыптахолдынгаў FTX. А Financial Times артыкул ад 12 лістапада паведамлялася, што ўцечка балансу FTX ацэньвае кошт крыпта-актываў фірмы каля 5.5 мільярда долараў. З іншага боку, Рэй прывязаў «справядлівы кошт» крыптахолдынгаў кампаніі да ўсяго 659,000 XNUMX долараў. Іншыя непрымальныя метады кіравання ўключалі выкарыстанне неабароненага групавога ўліковага запісу электроннай пошты для доступу да канфідэнцыйных прыватных ключоў і крытычна канфідэнцыяльных даных.

Рэй таксама паведаміў, што FTX не мае поўнага спісу ўсіх супрацоўнікаў, якія працуюць на FTX і яе філіялы. Ён таксама паказаў, што адной з прычын дрэннага вядзення ўліку ў кампаніі было тое, што большасць асабістых зносін вяліся ў праграмах, настроеных на аўтаматычнае выдаленне паведамленняў праз кароткі прамежак часу, практыка, якую Бэнкман-Фрыд нібыта заахвочваў. 

У іншым месцы Рэй паведамляў, што карпаратыўныя сродкі групы FTX часта выкарыстоўваліся для пакупкі дамоў і іншых асабістых рэчаў для супрацоўнікаў і кансультантаў і што FTX таемна вызваліла Alameda Research ад ліквідацыі на FTX значна пасля таго, як звычайны карыстальнік закрыў бы сваю пазіцыю . Гэта ігнараванне кіравання рызыкамі можа часткова дапамагчы растлумачыць, як Alameda страціла так шмат грошай у сваіх гандлёвых стратэгіях.  

Сённяшняя заява аб банкруцтве выкрыла мноства выпадкаў парушэння службовых абавязкаў у FTX, але, верагодна, яна не з'яўляецца вычарпальнай. Па меры разгляду справы аб банкруцтве FTX хутчэй за ўсё з'явіцца больш інфармацыі аб хітрых справах кампаніі. Акрамя таго, паколькі Рэй заклікаў правесці «ўсёабдымнае, празрыстае і наўмыснае расследаванне прэтэнзій да спадара Сэмюэля Бэнкман-Фрыда», цалкам магчыма, што былы генеральны дырэктар FTX можа сутыкнуцца са сваёй судовай бітвай у недалёкай будучыні. 

Раскрыццё інфармацыі: на момант напісання гэтага артыкула аўтар валодаў ETH, BTC і некалькімі іншымі крыпта-актывамі.