FTX трапляе ў поле зроку брытанскага Financial Watchdog

Нарматыўныя органы ва ўсім свеце падвяргаюць біржы крыптавалют усё большаму ціску, як FTX.

Упраўленне фінансавага паводзінаў, якое раней выклікала занепакоенасць Binance's мець справу з агульнанацыянальным першасная плацежная сетка, зараз падае сігнал трывогі, каб папярэдзіць аб пагрозе FTX.

У апошнім папярэджанні, апублікаваным у мінулую пятніцу, фінансавая служба Вялікабрытаніі заявіла, што біржа не мае права працаваць у якасці пастаўшчыка фінансавых паслуг у краіне.

FTX не з'яўляецца аўтарызаванай кампаніяй, папярэджвае FCA

FCA падкрэсліла, што фірма пад кіраўніцтвам Сэма Бэнкман-Фрыда арыентуецца на спажыўцоў Вялікабрытаніі без нарматыўнага кантролю або дазволу. Скарыстацца паслугамі неаўтарызаванай арганізацыі вельмі праблематычна, калі кампанія сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі.

Да розуму

«Вы не будзеце мець доступу да Службы фінансавага амбудсмена і не будзеце абаронены Схемай кампенсацыі фінансавых паслуг (FSCS), таму вы наўрад ці атрымаеце свае грошы назад, калі справы пойдуць не так».

Кантрольны орган Вялікабрытаніі ўсталяваў строгія патрабаванні да больш чым 50,000 XNUMX фінансавых кампаній у Вялікабрытаніі. Каб легальна працаваць у краіне, гэтыя кампаніі павінны адпавядаць пэўным патрабаванням, уключаючы рэгістрацыю кампаніі і захаванне патрабаванняў па барацьбе з адмываннем грошай.

Прасцей кажучы, кампаніям, звязаным з крыптатэхнікай, трэба будзе атрымаць крыпта-ліцэнзію, зацверджаную FCA, і прыняць абмежаванні KYC для кліентаў.

Згодна з рэжымам рэгістрацыі крыптаактываў FCA AML/CTF, любы бізнес, які не выконвае правілы барацьбы з адмываннем грошай, можа быць прыпынены, а тым, хто не адпавядае патрабаванням, не дазваляецца весці рэгуляваную бізнес-дзейнасць у краіне.

FTX - не адзіная фірма, якая трапіла ў поле зроку назіральнікаў Вялікабрытаніі. Паколькі цікавасць і інвестыцыі ў крыптарынак пачалі расці на працягу 2021 года, рэгулятары ва ўсім свеце звярнулі пільную ўвагу на іх дзейнасць.

Праверка стала больш інтэнсіўнай, паколькі індустрыя, якая зараджалася, пастаянна трапляла ў рэкорды злачыннасці.

Упраўленне фінансавага паводзінаў запатрабавала ад біржаў крыптавалют і гандлёвыя платформы атрымаць адпаведныя ліцэнзіі; невыкананне гэтага запыту прывядзе да таго, што FCA заблакуе доступ на ўнутраныя рынкі для замежных біржаў крыптавалют, якія не зарэгістраваны ў краіне.

У мінулым годзе Binance быў мішэнню як брытанскіх, так і японскіх назіральнікаў з-за адсутнасці ўнутраных ліцэнзій. Вядучай біржы прыйшлося ўнесці карэктывы, каб задаволіць умовы, пастаўленыя ўладамі.

Значная колькасць рэгулюючых органаў і фінансавых устаноў у іншых краінах выпусцілі папярэджанні, якія былі вельмі падобныя на папярэджанні, выдадзеныя Вялікабрытаніяй. Прыкладам з'яўляецца Паўднёвая Карэя.

Кампаніі, якія працуюць у індустрыі крыптавалют у краіне, павінны будуць зарэгістравацца ў адпаведных органах і атрымаць неабходныя дазволы.

Калі яны не будуць выконваць патрабаванні, блакіроўка іх сайтаў уступіць у сілу неадкладна. Акрамя таго, спажыўцы, якія ўдзельнічаюць у такіх неліцэнзійных гандлях, рызыкуюць панесці штрафы.

FTX для выратавання праблемных кампаній

У дадатак да нарматыўнага ціску на яго несанкцыянаваную працу, ёсць яшчэ адзін фактар, які нядаўна паставіў FTX у цэнтр увагі: яго здольнасць выратаваць збанкрутаваныя крыптакампаніі.

Дыскусія Сэма Бэнкмана Фрыда з Squawk Box CNBC падкрэсліла гэты гераічны патэнцыял. Генеральны дырэктар FTX адзначыў, што кампанія можа выдаткаваць 1 мільярд долараў на набыццё і выратаванне.

Такім чынам, Сэм зноў схапіў плашч, і мы можам убачыць яшчэ адну дапамогу ў найбліжэйшай будучыні, хаця генеральны дырэктар не ўдакладніў суму. Апошнім часам у Твітэры з'явіліся здагадкі, што наступным імем мог стаць "Вояджэр".

У інтэрв'ю Сэм пацвердзіў, што здароўе FTX усё яшчэ ў добрым стане.

Здаецца, кампанія, якая стаіць за біржай FTX, добра трымаецца гэтай крыпта-зімой. FTX і Сэм Бэнкман-Фрыд яшчэ далёкія ад таго, каб вычарпаць капітал, каб скарыстацца фантастычнымі магчымасцямі на рынку, які становіцца чырвоным у выніку таго, што цэны на біткойны (BTC) не аднавіліся.