Цяпер у цэнтры ўвагі расследаванняў FTX перанесены на Нішада Сінгха

• Улады ЗША расследавалі галоўнага інжынера FTX Нішада Сінгха.
• Паводле справаздачы, у былога інжынернага дырэктара ёсць крэдыт у 543 мільёны долараў.

Разбурэнне FTX у 2022 годзе стала значнай стратай для крыптасвету. Крыпта-рынак моцна пацярпеў у выніку інцыдэнту, і ў цяперашні час праходзіць шэраг судовых пасяджэнняў. Акрамя таго, дакументы паказваюць пазыку ў 543 мільёны долараў былому інжынернаму дырэктару Нішаду Сінгху. Было пачата расследаванне таго, хто нібыта ўваходзіў у сакрэтную чат-групу па махлярству. Акрамя таго, ст Камісія па каштоўных паперах і біржах ЗША, Камісія па ф'ючэрсным гандлі таварамі. Пракуратура высвятляе, ці гулялі яны ролю ў падмане інвестараў і карыстальнікаў.

5 студзеня, калі Сэм Бэнкман Фрыд з'явіўся ў суд і не прызнаў сябе вінаватым па ўсіх выстаўленых супраць яго абвінавачваннях, генеральны дырэктар кампаніі Alameda Research Кэралайн Элісан і FTX Сузаснавальнік Гэры Ван адчуў сябе вінаватым за тое, што яны зрабілі, і ў снежні звярнуўся да пракурора.

Расследаванні серыі FTX

Неадназначна, якую ролю адыграў Сінгх у крымінальных дзеяннях і парушэннях нарматыўных актаў у групе FTX, і ён з'яўляецца часткай аферыстаў разам з Элісанам, SBF і Вангам, якія, як паведамляецца, абмяркоўвалі незаконныя фінансавыя сувязі паміж FTX і Alameda. У гэты час ён працаваў на прадпрыемстве.

І федэральныя пракуроры на Манхэтэне эфектыўныя, Сінгху могуць быць прад'яўлены абвінавачанні ўжо ў гэтым месяцы. У ходзе расследавання Элісан заявіў, што Аламеда мае доступ да запазычанняў праз FTX з 2019 па 2022 год. Наступнае слуханне па справе прызначана на 11 студзеня, і на падставе заявы суда аб банкруцтве Аламеда пазычыў 1 мільярд долараў звольненаму Сэму Бэнкману і 543 мільёны долараў Сінгху.