FTX вядзе «актыўнае» грамадзянскае і крымінальнае расследаванне: Bahamas AG

Генеральны пракурор Багамскіх астравоў (AG) і міністр юрыдычных спраў Раян Піндэр пацвердзілі, што абвал крыптабіржы FTX знаходзіцца ў цэнтры ўвагі «актыўнага і працяглага» расследавання ўладамі карыбскай краіны.

У нац заяву які быў апублікаваны ў прамым эфіры на старонцы офіса прэм'ер-міністра ў Facebook 27 лістапада, Піндэр растлумачыў, што «справы FTX Digital Markets» знаходзяцца пад пільнай увагай як з боку «грамадзянскіх, так і крымінальных уладаў», і ўлады Багамскіх выспаў працуюць з «шэрагам спецыялістаў і экспертаў і будзе працягваць гэта рабіць па меры неабходнасці».

«Камісія па каштоўных паперах, наша падраздзяленне фінансавай разведкі і падраздзяленне па фінансавых злачынствах Каралеўскай паліцыі Багамскіх астравоў будуць працягваць расследаванне фактаў і абставінаў, якія тычацца крызісу неплацежаздольнасці FTX і любых патэнцыйных парушэнняў заканадаўства Багамскіх выспаў», — дадаў ён.

Піндэр таксама паказаў, што адпаведныя органы Багамскіх выспаў паспрабуюць прыцягнуць да адказнасці любыя кампаніі або асоб, якія ў ходзе расследавання будуць прызнаныя ў здзейсненых парушэннях, у той час як яны будуць супрацоўнічаць з іншымі рэгулюючымі органамі і праваахоўнымі органамі па ўсім свеце.

«Гэтыя падзеі нагадваюць нам пра ўрокі, атрыманыя ад рэгулявання каштоўных папер і іншага фінансавага рэгулявання аб неабходнасці моцнага трансгранічнага супрацоўніцтва. Грамадскасці ва ўсім свеце лепш за ўсё будзе абслугоўваць моцнае міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы рэгулявання», — сказаў ён.

Камісія па каштоўных паперах Багамскіх выспаў прыпыніла працу Лічбавыя рынкі FTX (FDM) ліцэнзіі на вядзенне прадпрымальніцкай дзейнасці і пазбавіў паўнамоцтваў сваіх дырэктараў 10 лістапада.

12 лістапада яны загадалі ст перадача ўсіх лічбавых актываў FDM у лічбавы кашалёк, які належыць камісіі для «захавання».

Піндэр згадаў рэгулюючы орган краіны прыняў дадатковыя ахоўныя меры, зацверджаныя Вярхоўным судом, але адмовіўся ад больш падрабязнай інфармацыі, пакуль «мы не пераканаемся, што гэта не паставіць пад пагрозу ні адзін аспект расследавання, якое працягваецца».

Піндэр таксама скарыстаўся шанцам, каб асуджаць надзвычайнае здарэнне 17 лістапада рух Кампанія FTX Trading Limited, якая заклікала «урад Багамскіх выспаў» за «накіраванне несанкцыянаванага доступу да сістэм даўжнікоў» пасля пачатку разгляду заяваў аб банкруцтве ў раздзеле 11 у Злучаных Штатах.

Ён назваў гэтыя абвінавачванні «вельмі шкадавальнымі» за тое, што яны скажалі «своечасовыя дзеянні, прынятыя Камісіяй па каштоўных паперах», адначасова абараняючы ўсе крокі, прынятыя рэгулятарам краіны да гэтага часу.

Па тэме: Alameda Research зняла 204 мільёны долараў перад заявай аб банкруцтве: Arkham Intelligence

Багамскія астравы заахвочваюць крыптакампаніі ў астраўной краіне, каб дапамагчы яе эканоміцы, але гэта так так як быў узрушаны крахам FTX.

Ён таксама моцна пацярпеў ад урагану "Дарыян" у 2019 годзе і пандэміі COVID-19, якая пачалася ў 2020 годзе, што спыніла яго эканоміку, у асноўным заснаваную на турызме. Калі FTX знік, у маленькай краіне з'явілася шмат працоўных месцаў.

Але Піндэр выказаў сваю ўпэўненасць у тым, што, нягледзячы на ​​«асабістыя трагедыі», звязаныя з крахам FTX, ён чакае «невялікага распаўсюджвання інфекцыі за межамі сферы лічбавых актываў як тут, на Багамах, так і ва ўсім свеце».

Ён спаслаўся на рэйтынгі Багамскіх астравоў ад 22 лістапада Standard & Poor's прагноз стабільны прагноз са спасылкай на паказчыкі сектара турызму.

«Standards and poor прагназуе стабільную перспектыву для нашай эканомікі, часткова абапіраючыся на здагадку, што сусветны крах FTX не акажа істотнага негатыўнага ўздзеяння на Багамы», — сказаў Піндэр.