Пасля экстрадыцыі з турмаў Багамскіх астравоў апальны бос FTX Сэм Банкмен-Фрыд Учора ён упершыню з'явіўся ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка, дзе яму ўнеслі заклад у памеры 250 мільёнаў долараў і ўзялі на сябе абавязацельствы ў выглядзе хатняга арышту, забароны на паездкі і пільнага кантролю ў доме бацькоў.
Іншыя абмежаванні ўключаюць ліміт транзакцый у 1000 долараў, забарону на выкарыстанне або захоўванне агнястрэльнай зброі, доступ да крэдытаў, стварэнне бізнесу і пільны кантроль за злоўжываннем псіхаактыўнымі рэчывамі.
Абвінавачванні, выстаўленыя сынам двух прафесараў Масачусецкага тэхналагічнага інстытута, Джозэфу Бэнкману і Барбары Фрыд, уключаюць махлярства, адмыванне грошай, парушэнне фондаў лагера і змову, нават калі ўся сям'я трапіла пад пільную ўвагу за іх ролю ў злачынстве на мільярды долараў.
30-гадовы Сэм, які, як мяркуюць, скраў каля 4 мільярдаў долараў і ўцягнуў у даўгі больш за 50 галоўных крэдытораў, як паведамляецца, пабіў рэкорд па найбуйнейшай калі-небудзь выпушчанай дасудовай аблігацыі, што адлюстроўвае маштабы яго злачынстваў, якія называліся ўсім, пачынаючы з рэцыдыў Enron'да махлярства эпічных маштабаў ў цэлым.
Сябры прызнаюць сябе вінаватымі
Сузаснавальнік FTX Гэры Ван і Кэралайн Элісан, былы генеральны дырэктар кампаніі FTX, Alameda, у чацвер прызналі сябе вінаватымі па абвінавачваннях у махлярстве і паабяцалі супрацоўнічаць з уладамі, каб раскрыць глыбіню гідкага махлярства Сэма.
Падрабязнасці абвінавачанняў абвінавачваюць Гэры ў стварэнні праграмнага забеспячэння для незаконнага перанакіравання сродкаў з FTX у Alameda, Элісана ў маніпуляванні гандлем выкрадзенымі сродкамі для гандлю з крэдытным рычагом, і абодва бакі ў змове, каб схаваць незаконную дзейнасць ад інвестараў і аўдытараў.
Нягледзячы на шматлікія разыходжанні ў бухгалтарскім уліку, шырока апублікаваныя CoinDesk у мінулым месяцы, дуэт паспяшаўся адхіліць гэтае адкрыццё як толькі частку — а не ўсё — балансу кампаніі ў той час, калі Alameda была тэхнічна неплацежаздольнай.
Пагрозлівае перакананне
Колькі Сэм можа правесці ў турме? Ад некалькіх дзесяцігоддзяў да больш чым ста гадоў, у адпаведнасці з федэральным законам, які прадугледжвае 20 гадоў за адно абвінавачванне ў махлярстве з дапамогай электронных сродкаў. Сэм мае да шасці абвінавачанняў.
На мінулым тыдні SEC у асобным абвінавачанні супраць былога хлопчыка з крыптаграфіі заявіла пра гэта Сэм падмануў больш за 90 амерыканскіх інвестараў, схаваў свае матывы і дзеянні і растраціў мільярды сродкаў кліентаў на асабістыя выдаткі.
Гэта будзе цяжкі і напружаны святочны сезон для сям'і Бэнкман-Фрыд, паколькі яны ўвесь тыдзень рыхтуюць пераканаўчую абарону напярэдадні наступнага слухання, запланаванага на 2023 год.
Крыніца: https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/