Сувязь Гэры Генслера з Binance раскрыта ў выбуховым дакладзе WSJ

Новыя выбуховыя выкрыцці, апублікаваныя Wall Street Journal, сцвярджаюць, што Binance і Binance US больш пераплецены, чым лічылася раней.

,en паведамляць заснавана на чатах Telegram, прагледжаных WSJ у 2018-2020 гадах, у дадатак да дадатковых інтэрв'ю, праведзеных WSJ з неназванымі супрацоўнікамі Binance/US.

Складанасці Binance і Binance.US

Binance і Binance.US, дзве платформы абмену крыптавалютамі, былі выяўленыя, каб мець значна больш глыбокі ўзровень інтэграцыі, чым яны публічна раскрытыя, згодна з высновамі WSJ, з распрацоўшчыкамі ў Кітаі, як паведамляецца, падтрымлівае праграмны код, які падтрымлівае Binance.US карыстальнікаў Binance.US. лічбавыя кашалькі, патэнцыйна прадастаўляючы Binance доступ да канфідэнцыйных дадзеных кліентаў у ЗША.

Спроба Binance нейтралізаваць улады ЗША шляхам запуску Binance.US была абумоўлена страхам падаўлення рэпрэсій супраць нерэгуляваных афшорных крыптагульцоў, як сцвярджаецца ў справаздачы WSJ, што прывяло да рашэння стварыць Binance.US, амерыканскую платформу, якая карыстаецца ліцэнзіяй Binance, але з'яўляецца цалкам незалежная, дадаў WSJ.

Цеснае ўзаемадзеянне Binance з Binance.US выявілася ў верасні 2019 года, калі супрацоўнік Binance ў Шанхаі за некалькі хвілін да таго, як планавалася яе запусціць, уключыў гандаль на амерыканскай платформе, што прывяло да абмену ў групе чата Binance у дадатку для абмену паведамленнямі Telegram :

Ninj0r [распрацоўшчык праграмнага забеспячэння Binance]: Чаму пачаўся гандаль???? Яшчэ не час!!! Хто пачаў гандляваць? Мы ўсталявалі гандлёвыя таймеры? Хто пачаў гандляваць?

Далей рушылі ўслед іншыя паведамленні, у тым ліку яшчэ адно тэрміновае ад Ninj0r: хтосьці пачаў ГАНДЛЯВАЦЬ РАНА. Хто гэта зрабіў? У 8:56:09.822 нехта ўручную пачаў гандляваць. Сусветная арганізацыя па ахове здароўя? чаму?

У рэшце рэшт заснавальнік і генеральны дырэктар кампаніі адказаў.

Чанпэн Чжао: хлопец тут, у Шанхаі, зрабіў памылку ў аперацыі.

Binance выказала цікавасць да Гэры Генслера ў якасці дарадцы

WSJ паведамляе, што Binance прапанавала, каб старшыня SEC Гэры Генслер стаў дарадцам, але прапанова была адхілена. Аднак Генслер падзяліўся некаторымі «ліцэнзійнымі стратэгіямі» з былым кіраўніком Binance Labs Элай Чжан і супрацоўнікам Binance Гары Чжоу.

Рэгулятарны піяр Гары Чжоу настойвае на стварэнні асобнай арганізацыі ў ЗША

Згодна з прэзентацыяй, прагледжанай WSJ, у канцы 2018 года Гары Чжоу, які працаваў у кампаніі па гандлі біткойнамі, якую фінансавала Binance, прапанаваў кіраўнікам Binance заснаваць бізнес у ЗША, які будзе запрашаць рэгулюючыя і праваахоўныя органы ЗША. , тым самым абараняючы Binance ад іх пільнай увагі.

Прэзентацыя ўключала раздзел «Планы прыцягнення рэгулятараў», у якім прапаноўвалася, каб Binance распачаў «буйныя PR-мерапрыемствы, якія дэманструюць гатоўнасць амерыканскіх аперацый перасягнуць чаканні SEC і служыць галіновым рэсурсам для SEC».

Па дадзеных WSJ, у лютым 2019 года Чжоу заснаваў кампанію з штата Дэлавэр BAM Trading Services Inc., якая стала аператарам Binance.US. Былы фінансавы дырэктар Binance абвясціў аб стварэнні фірмы разам з дзвюма іншымі пад назвамі BAM Management US Holdings Inc. і BAM Technology Services Inc. у чаце для супрацоўнікаў Telegram.

BAM Trading і VPN

У чэрвені 2019 года Binance абвясціла аб стварэнні Binance.US у партнёрстве з BAM Trading, фірмай, якая будзе ліцэнзаваць брэнд і тэхналогіі Binance. Binance.US зарэгістравана ў якасці кампаніі па аказанні грашовых паслуг у Сетцы па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў ЗША. Аднак, згодна з дакументамі, прагледжанымі WSJ, Binance не раскрывае, што яе заснавальнік і генеральны дырэктар г-н Чжао кантралюе кампаніі BAM праз шэраг арганізацый, зарэгістраваных на Кайманавых і Брытанскіх Віргінскіх астравах.

Нягледзячы на ​​​​абвяшчэнне аб спыненні прыёму кліентаў з ЗША на сваёй глабальнай платформе, прадстаўнікі Binance абмеркавалі, як іх утрымаць. У чаце Telegram у чэрвені 2019 года супрацоўнік адзначыў, што больш за 18% праглядаў старонак на Binance.com прыходзіцца на карыстальнікаў з ЗША. Сэмюэл Лім, у той час кіраўнік аддзела адпаведнасці Binance, прапанаваў спосабы ўтрымання найбуйнейшых амерыканскіх кліентаў, у тым ліку заахвочванне іх выкарыстоўваць VPN, каб выглядаць як яны знаходзяцца ў іншай краіне. Лім таксама абмеркаваў, ці ёсць у амерыканскіх кліентаў афшорныя арганізацыі, якія яны маглі б выкарыстоўваць для доступу да Binance, згодна з дакументамі, прагледжанымі WSJ.

Рызыкі для Binance і яе генеральнага дырэктара Чанпэн Чжао

Калі гэта праўда, уцечка Telegram можа пашкодзіць як CZ, так і Binance.

Дапусцім, амерыканскія рэгулятары вызначаюць, што Binance кантралюе амерыканскую кампанію. У такім выпадку яны могуць прэтэндаваць на ўладу кантраляваць увесь бізнес Binance, падвяргаючы фінансы кампаніі больш пільнай праверцы і рызыкуючы прыцягнуць да адказнасці.

Камісія па каштоўных паперах і біржам і Міністэрства юстыцыі расследуюць адносіны Binance з Binance.US як мінімум з 2020 года.

WSJ даданыя што SEC вывучае канкрэтныя сувязі паміж Binance.US і дзвюма гандлёвымі кампаніямі, цесна звязанымі з Чжао, Merit Peak Ltd. і Sigma Chain AG.

3 сакавіка двухпартыйная група сенатараў папрасіла Binance адказаць на шэраг пытанняў, сцвярджаючы, што кампанія «схавала асноўную фінансавую інфармацыю ад сваіх кліентаў і грамадскасці».

Адказ ад Binance і Binance.US

Кіраўнікі і супрацоўнікі Binance адмовіліся ад каментароў. WSJ дадаў, што прэс-сакратар Binance не адказала на просьбы зрабіць Ліма або Чжао даступнымі для каментароў, у той час як Гары Чжоу і Вэй Чжоу таксама не адказалі на запыты аб каментарыях.

Зайшоўшы ў Twitter у нядзелю ўвечары, CZ нагадаў сваім 8.2 мільёнам падпісчыкаў ігнараваць FUD, напады і фальшывыя навіны.