Палова ацэненых юрысдыкцый не мае «адэкватных законаў і нарматыўных структур»

Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF) паведаміла, што многія краіны, у тым ліку краіны з пастаўшчыкамі паслуг віртуальных актываў (VASP), не выконваюць яе стандарты па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму (CFT) і адмыванню грошай (AML).

У апублікаваным у аўторак дакладзе «Стан эфектыўнасці і адпаведнасці стандартам FATF» арганізацыя сказаў 52% ацэненых юрысдыкцый у 120 краінах мелі «адэкватныя законы і нарматыўныя структуры» для ацэнкі рызык і праверкі бенефіцыярных уладальнікаў кампаній. Акрамя таго, FATF паведаміла, што толькі 9% краін былі «істотна эфектыўнымі» ў гэтай галіне.

«Краіны павінны расставіць прыярытэты ў сваіх намаганнях і прадэманстраваць паляпшэнне ў запісе, справаздачнасці і праверцы інфармацыі адносна юрыдычных асоб і арганізацый», — гаворыцца ў справаздачы FATF. «Для таго, каб змякчыць дзеянні з высокай рызыкай, такія як акцыі на прад'яўніка і намінальныя адносіны, кампетэнтныя органы павінны мець магчымасць хуткага доступу да дакладнай і актуальнай інфармацыі».

Ці паспяхова краіны змагаюцца з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму? Новая справаздача FATF дае поўны агляд глабальных намаганняў па вырашэнні гэтых праблем. У дакладзе паказваецца, што ідзе добра і што краіны павінны палепшыць.
Глядзець больш ➡️ https://t.co/4Te6slGmYF pic.twitter.com/qTPCHpa3r9
— FATF (@FATFNews) Красавік 19, 2022

Згодна са справаздачай, FATF мела на мэце пабудаваць «эфектыўны нагляд і правапрымяняльную сістэму, якая ўключае шырокі спектр наглядных мер», каб гарантаваць, што VASP адпавядаюць рэкамендацыям ПОД і ФТ. Арганізацыя заявіла, што яе нагляд за такімі фірмамі накіраваны на ацэнку рызык і змякчэнне пагроз у адказ на патэнцыйна незаконныя аперацыі.

Па тэме: FATF уключае DeFi у кіраўніцтва для пастаўшчыкоў крыпта-паслуг

Згодна з рэкамендацыямі FATF, VASP, якія працуюць у межах пэўных юрысдыкцый неабходнасць атрымаць ліцэнзію або зарэгістравацца. Са 120 маніторынгу краін арганіз вызначаны некалькі ў сакавіку са «стратэгічнымі недахопамі» ў дачыненні да ПОД і ФТ, у тым ліку Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Мальта, Кайманавы астравы і Філіпіны. Многія краіны ўкараняюць стандарты FATF захаванне Правілаў паездак арганізацыі, што становіцца неабходнасцю для многіх крыпта- і блокчейн-фірмаў.