У справаздачы разведвальнай кампаніі з адкрытым зыходным кодам Inca Digital сцвярджаецца, што дзве буйныя крыптабіржы, Huobi і KuCoin, дазвалялі кліентам расійскіх банкаў, якія трапілі пад санкцыі, здзяйсняць транзакцыі на сваіх платформах.
У адпаведнасці з паведамляць, дзве базаваныя на Сейшэльскіх выспах крыптабіржы па-ранейшаму дазваляюць кліентам гандляваць на сваіх аднарангавых (P2P) платформах з выкарыстаннем дэбетавых карт, выпушчаных некалькімі заблакіраванымі расійскімі банкамі.
Хоць ні адна з біржаў не прымае грошы непасрэдна ад санкцыйныя банкі, генеральны дырэктар Inca Digital Адам Заразінскі заявіў, што дазвол пакупнікам крыпта гандляваць адзін з адным, выкарыстоўваючы акаўнты заблакаваных фінансавых устаноў, наўпрост парушае санкцыі ЗША і Еўропы.
Заранскі дадаў, што Huobi і KuCoin часта выкарыстоўвалі Tether (USDT), каб прапанаваць крыптабанкаўскія паслугі забароненым расійскім установам.
У дакладзе адзначаецца працяг абмежавання намаганняў Злучаных Штатаў па ізаляцыі расійскіх інстытутаў і алігархаў ад сусветнай фінансавай сістэмы праз год пасля таго, як Расія пачала поўнамаштабнае ўварванне ва Украіну. З тых часоў канфлікт забраў тысячы жыццяў з абодвух бакоў, выгнаўшы мільёны людзей з дамоў.
Большую частку года амерыканскія заканадаўцы, такія як сенатар Элізабэт Уорэн, папярэджвалі, што крыпта з'яўляецца слабое звяно санкцыі ЗША супраць Расеі.
Тым не менш, прадстаўнікі Міністэрства фінансаў ЗША сцвярджаюць, што яны яшчэ не бачылі шмат доказаў таго, што людзі могуць выкарыстоўваць крыптавалюты для абыходу санкцый у вялікіх маштабах.
Тым не менш, рэгулятары ў краіне прынялі некаторыя меры супраць расійскіх біржаў паслугі міксавання крыпта, якія ўскладняюць адсочванне транзакцый, каб спыніць паток сродкаў у Расію і з Расіі.
Прабелы ў Binance
Справаздача Inca таксама выявіла патэнцыйныя шчыліны на яшчэ дзвюх біржах, асабліва Binance, найбуйнейшай у свеце платформе для гандлю крыптамі па аб'ёмах. Апошнім часам біржа стала а мішэнь для рэгулятараў, якія шукаюць парушэнні.
Паводле справаздачы, Binance прадастаўляе расіянам некалькі спосабаў абмену фіятвалюты на крыптаграфію, у тым ліку праз абмен і рынак P2P. Хоць Binance забараняе кліентам выкарыстоўваць расійскія крэдытныя і дэбетавыя карты або рахункі ад санкцыйных фінансавых устаноў, у справаздачы Inca гаворыцца, што гэтыя дэпазіты па-ранейшаму даступныя праз P2P-рынак платформы.
У адказ Binance назвала справаздачу «катэгарычна ілжывай». Глабальны кіраўнік санкцый кампаніі Чагры Пойраз сказаў, што Binance звычайна праводзіць вычарпальны працэс "ведай свайго кліента" (KYC) для ўсіх сваіх кліентаў. Акрамя таго, ён сцвярджаў, што біржа была ўведзена ў дзеянне першай санкцыі, звязаныя з крыпта навязаны Еўрапейскім Саюзам (ЕС).
Акрамя таго, Пойраз сказаў, што Binance цэнзуруе камунікацыю паміж карыстальнікамі, каб не абысці шлях патэнцыйнай сувязі паміж расійскімі суб'ектамі на платформе.
Крыніца: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/