Праведзена незалежнае расследаванне пэўны гэты цяпер збанкрутаваны крыпта-крэдытор Celsius Network быў схемай Понцы, выкарыстоўваючы сродкі кліента, каб скупляць яго натыўны токен і завышаць цану.
З верасня былы пракурор Шоба Пілэй разглядала заявы аб тым, што крыптакрэдытор прысвойваў сродкі і падманваў інвестараў. Пілэй, партнёр юрыдычнай фірмы Jenner & Block, была прызначана незалежным экспертам амерыканскім суддзёй па справах аб банкруцтве Марцінам Гленам, які курыруе справу Celsius аб банкруцтве паводле раздзела 11.
У рэзюмэ 689-старонкавай справаздачы Пілэй гаворыцца, што абяцанні Цэльсія аб «даверы», «празрыстасці» і «фінансавай свабодзе» былі поўнай хлуснёй.
«За кулісамі кампанія Celsius вяла свой бізнэс зусім інакш, чым тое, як прадавалася сваім кліентам ва ўсіх ключавых аспектах», — заключае справаздача.
У рамках расследавання былі апытаны 34 чалавекі, у тым ліку Цэльсій былы галоўны выканаўч і заснавальнік Алекс Машынскі, цяперашнія і былыя супрацоўнікі, кліенты і дзелавыя партнёры.
У справаздачы гаворыцца, што Celsius злоўжываў мільёнамі кліенцкіх сродкаў у схеме Понцы
З сярэдзіны сакавіка 2020 года Celsius таемна вымяраў час сваіх пакупак, каб значна падтрымаць цану CEL, гаворыцца ў справаздачы. Да чэрвеня 2021 года цана CEL «павялічылася на 14,751 XNUMX%».
Блізкае атачэнне Celsius атрымала мільённыя прыбыткі ад іх значнай долі токенаў, якія выраслі ў кошце. Паведамляецца, што галоўны выканаўчы дырэктар і заснавальнік Алекс Машынскі прадаў не менш за 25 мільёнаў токенаў CEL з 2018 года на суму не менш за 68.7 мільёна долараў, нягледзячы на тое, што неаднаразова адмаўляў грамадскасці ў сваёй адмове.
Чытайце таксама: Шматлікія скажэнні Алекса Машынскага
Каб захаваць стабільнасць кошту токена Celsius падчас буйных продажаў раннімі інвестарамі, Celsius «часта павялічваў памер сваіх загадаў аб адтэрміноўцы, каб купіць увесь CEL, які [яны] прадавалі». Увесь гэты час супрацоўнікі былі ў курсе і ўсё часцей заклікалі кіраўнікоў прыняць належныя працэдуры.
«Мы выкарыстоўваем карыстальнікаў USDC, каб плаціць за нікчэмных супрацоўнікаў CEL... Усё таму, што кампанія завышае цану, каб атрымаць ацэнку, каб мець магчымасць прадаць назад кампаніі», — цытуе аднаго супрацоўніка на канале Celsius Slack.
- Кампанія Celsius выдаткавала як мінімум 558 мільёнаў долараў на куплю ўласнага токена, паказвае нядаўна апублікаваная справаздача.
- Паведамляецца, што з 2018 года Celsius перавёў не менш за 223 мільёны CEL з другасных рынкаў на ўласныя кашалькі — больш, чым 203 мільёны CEL, выпушчаных падчас ICO.
- Па сутнасці, Celsius купляў кожны калі-небудзь створаны токен CEL «прынамсі адзін раз, а ў некаторых выпадках і двойчы».
Кампанія Celsius не магла дазволіць сабе працягваць выкупляць усе ўласныя продажы, таму замест гэтага вырашыла выкарыстоўваць для аплаты біткойны і эфіры, унесеныя кліентамі, гаворыцца ў справаздачы. Вось толькі кампанія не здолела ўсачыць, колькі ў каго яна крала. У 2021 годзе ён выявіў, што яму не хапае кучы біткойнаў і эфіру, якія яму раптоўна спатрэбілася купіць, каб не адставаць ад зняцця сродкаў кліентаў — менавіта тады, калі кошты на біткойны і эфір рэзка ўзляцелі.
Нібыта так вырашылі выкарыстоўваць кліенцкія дэпазіты, каб купіць прыкладна 300 мільёнаў долараў у стейблкоинах выправіць гэты недахоп — пластыр на караблі, які цячэ.
Чытайце таксама: Расследаванне выяўляе, што «Апека Цэльсія» была выкрутам, каб заставацца актуальным
«У выніку Celsius засталася з дзіркай у балансе стейблкоинов, а не BTC і ETH», - гаворыцца ў незалежным дакладзе. «Гэтая дзірка працягвала расці ў выніку бесперапыннага выкупу Celsius CEL і значных страт, панесеных Celsius пры некаторых разгортваннях у 2021 годзе».
Цэльсій павінен мільёны па рахунках і падатках
У справаздачы падкрэсліваецца, як кіраўнікі Celsius пагоршылі нарастаючыя праблемы з ліквіднасцю, адмовіўшыся знізіць недарэчна высокія стаўкі ўзнагароджання, звярнуўшыся да высокарызыкоўных інвестыцый для павышэння прыбытковасці і прыняўшы ўласны падмацаваны токен FTX у якасці закладу.
Сапраўды, Celsius меў цесныя сувязі з іншымі супярэчлівымі крыптапраектамі Tether і FTX. Пілэй заявіла ў справаздачы, што некаторыя пазычальнікі, у тым ліку Tether, Alameda Research і Three Arrows Capital, часам карыстаюцца лімітамі ўдвая ці ўтрая большымі, чым стандартныя. У нейкі момант уздзеянне Tether вырасла да 2 мільярдаў долараў і ўнутры было прызнана «экзістэнцыяльнай рызыкай».
Цэльсій у рэшце рэшт быў вымушана прыпыніць зняцце кліентаў у чэрвені, каб пазбегнуць неплацежаздольнасці. Калі б гэтага не было, «дэпазіты новых кліентаў непазбежна сталі б адзінай ліквіднай крыніцай манет для Celsius для фінансавання зняцця сродкаў», - гаворыцца ў справаздачы Пілэй.
Па большай частцы ў Celsius было дастаткова рэзерваў, якія засталіся, каб задаволіць пакінутыя нявыплачаныя сродкі, але часам фірма сапраўды «наўпрост выкарыстоўвала дэпазіты новых кліентаў для фінансавання запытаў кліентаў на зняцце сродкаў».
Далей следчыя выявілі амаль 14 мільёнаў долараў неаплачаных камунальных плацяжоў у падраздзяленні майнинга Celsius Mining, а таксама «значныя недахопы ў выкананні падатковых патрабаванняў». Падазраваныя 23.1 мільёна долараў у выглядзе падатку на выкарыстанне застаюцца непагашанымі, а 3.7 мільёна долараў зарэзерваваны пад «патэнцыйныя абавязацельствы па ПДВ».
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/