Індыя: арыштаваная банда, якая выкарыстоўвала крыптавалюты

У індыйскім Нью-Дэлі арыштаваная група ашуканцаў, якія канвертавалі скрадзеныя сродкі ў крыптавалюты. 

Афёра ў Індыі з выкарыстаннем крыптавалют

Пра гэта паведамляе мясцовае выданне Таймс оф Індыя кажучы, што банда пераўтворыць атрыманыя падманным шляхам грошы у крыптавалюты, купляючы USDT на нявызначанай крыптабіржы. 

Акрамя таго, адзін з членаў банды атрымліваў камісію ў USDT, якую ён потым выкупіць у фіят на яго банкаўскі рахунак. 

Банда кібермахляроў падманвала людзей пад выглядам садзейнічання выдачы крэдытаў. 

Паліцыя ўстанавіла, што зламыснікі рассылалі спам-паведамленні, у якіх паведамлялі атрымальнікам аб тым, што іх заяўкі на пазыку зацверджаны. У паведамленнях таксама была спасылка, па якой ахвярам прапаноўвалася перайсці, каб атрымаць крэдыт. 

На гэтай старонцы ахвяры патрабавалі ўвесці сваю інфармацыю, у тым ліку нумар тэлефона. Пасля адпраўкі ашуканцы тэлефанавалі ахвярам і прасілі ўнесці працэнт ад сумы, якую трэба пазычыць загадзя, паабяцаўшы, што гэта будзе пагашана пазней. 

Вядома, як толькі гэты дэпазіт быў унесены загадзя, ашуканцы абарвалі б усякую сувязь. 

Паліцыя таксама выявіла, што абвінавачаныя сцвярджалі, што прыйшлі да гэтай ідэі, праглядаючы відэа ў інтэрнэце.

На самай справе, канцэпцыя такой афёры, відаць, была кітайскага паходжання, настолькі, што сярод нумароў WhatsApp, якімі карысталася банда, паліцыя таксама знайшла адзін з Кітая. Не выключана, што крыптавалюты выкарыстоўваліся менавіта для выплаты камісіі кітайскім стваральнікам афёры. 

Як выявілі афёру

Паліцыя арыштавала чатырох чалавек у Чытаргарху, штат Раджастхан: Дзіпака Патва, 23 гады, Суніла Кумара Хатыка, 34 гады, Дэва Кішана, 32 гады, і Сурэша Сінгха, 45 гадоў. 

Расследаванне пачалося па скарзе чалавека, якога ашукалі на 40,000 500 рупій (каля XNUMX долараў). 

Намеснік камісара паліцыі Пранаў Таял сказаў, што ў ходзе расследавання яны выявілі, што сума была пераведзена на банкаўскі рахунак у Німуч, штат Мадх'я-Прадэш. 

У гэты момант яны выявілі, што некалькі сродкаў у індыйскіх рупіях былі пераведзены на адзін і той жа банкаўскі рахунак на працягу ўсяго двух дзён, а затым выкарыстаны для пакупкі cryptocurrencies. 

Паліцыя таксама канфіскавала ў членаў банды BMW.