Tech

Індыйскія ўлады размарозілі мільёны на заблакаваных банкаўскіх рахунках WazirX

09/12/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Дырэкцыя прымусовага выканання Індыі (ED) размарозіла банкаўскія рахункі індыйскай крыптабіржы WazirX, у адпаведнасці у заяве біржы, апублікаванай у Monda.

WazirX заяўляе, што супрацоўнічае з мясцовымі ўладамі падчас іх расследавання па барацьбе з адмываннем грошай (AML), прадастаўляючы ўсе неабходныя дакументы і звесткі. Расследаванне было накіравана на 16 фінтэх-кампаній і прыкладанняў імгненных пазык, некаторыя з якіх запытвалі паслугі ў біржы.

Біржа, аднак, заявіла, што не церпіць ніякіх незаконных дзеянняў на платформе. Акрамя таго, гаворыцца, што большасць мэтавых карыстальнікаў у расследаванні ED ужо былі пазначаны WazirX як падазроныя і заблакіраваны ў 2020-2021 гадах.

WazirX паведаміў Cointelegraph, што справа ўсё яшчэ расследуецца, але сродкі былі размарожаныя з-за адсутнасці падазроных дзеянняў, «без дадатковых каментароў на дадзены момант».

Сродкі на банкаўскіх рахунках WazirX быў замарожаны з 5 жніўня, калі ED першапачаткова абвясціла аб расследаванні. Сума заблакаваных сродкаў склала больш за 8.1 мільёна долараў.

Абвінавачванні ED супраць WazirX сцвярджалі ён апрацаваў 130 мільёнаў долараў у выглядзе пераводаў сродкаў на кашалькі, якія знаходзяцца пад следствам за незаконную дзейнасць. У святле абвінавачванняў Binance, якая аднойчы спрабавала набыць кампанію ў 2019 годзе, дыстанцыявалася ад біржы праз публічную заяву CZ on Twitter.

Па тэме: Binance выступае на баку індыйскіх рэгулятараў у выпадзенні WazirX, каб спыніць падтрымку пераводаў па-за ланцугом

Да нядаўняй дзейнасці, біржа знаходзілася пад расследаваннем ED у 2021 годзе па абвінавачванні ў адмыванні грошай, звязаных з незаконнымі даходамі ад азартных гульняў у Інтэрнэце, звязанымі з кітайскімі арганізацыямі.

На гэты раз рэпрэсіі супраць крыптабіржаў у краіне не спыніліся на WazirX. 12 жніўня ст ED замарозіла ў агульнай складанасці 46.4 мільёна долараў у банкаўскіх балансах Yellow Tune і балансах крыптабіржы Flipvolt. Абвінавачванні таксама былі звязаныя з адмываннем грошай, і кампанія была абвінавачаная ў тым, што з'яўляецца абалонкай для кітайскіх арганізацый.

Улады заявілі, што сродкі застануцца недаступнымі, пакуль біржа не зможа ўлічыць злачынныя даходы, якія яна вывела з краіны.

Гэтыя расследаванні пачалі назапашвацца пасля ўрада Індыі абвясціла аб адмене новых падатковых правілаў крыпта, які ўступіў у сілу ў пачатку гэтага года.