Індыйскі ED замарожвае USDT і WRX ад WazirX, вось чаму

Індыйскі дырэктарат па праваахоўных органах (ED) выяўлена што ён замарозіў актывы мабільнага гульнявога прыкладання пад назвай E-nuggets. ЭД застыў WRX [WazirX] і USDT [Tether] крыптавалюты, якія каштавалі 47.64 лакхаў INR. 

Махлярства за махлярствам

Агенцтва, адказнае за выкананне эканамічнага заканадаўства ў Індыі, замарозіла актывы, якія належалі першаму абвінавачанаму і яго паплечнікам. Акрамя таго, паводле інфармацыі ED, сродкі былі замарожаныя ў адпаведнасці з палажэннямі Закона аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA) Індыі. 

Падставай для расследавання стала скарга ў паліцыю, пададзеная 15 лютага 2021 года ў адпаведнасці з некалькімі раздзеламі Крымінальнага кодэкса Індыі.

Скарга была накіравана супраць абвінавачанага і яго паплечнікаў уладамі Федэральнага банка Калькуты, Заходняя Бенгалія, у суд галоўнага сталічнага магістрата.

Праліваючы больш святла на меркаванае махлярства, ED таксама заявіў, што E-nuggets быў створаны з адзінай мэтай падману грамадскасці. Агенцтва далей растлумачыла, 

«Пасля збору значнай сумы грошай ад грамадскасці, раптоўна адмова ад названага прыкладання была спынена пад той ці іншай падставай. Пасля гэтага ўсе дадзеныя, уключаючы інфармацыю профілю, былі выдалены з названых сервераў прыкладанняў». 

Больш, чым здаецца на першы погляд 

Навіна аб гэтым замарожванні прыйшла праз некалькі дзён пасля ED замарозілі больш 77 Біткойн [BTC] у святле той самай справы. Паводле прэс-рэлізу ED, канфіскаваны BTC каштаваў 12.83 крор індыйскіх рупій. Акрамя таго, манеты былі выяўлены ў ходзе расследавання прадпрымальніцкай дзейнасці абвінавачанага. 

Далей агенцтва заявіла, што абвінавачаны перавёў атрыманую суму на замежны рахунак з дапамогай крыптабіржаў. Оne такі акаўнт быў створаны на індыйскай крыптабіржы WazirX.

Паведамляецца, што рахунак выкарыстоўваўся для пакупкі крыптавалют і пераводу іх за мяжу на рахунак, створаны на крыптабіржы Binance.

У выніку ператрусу, праведзенага ў абвінавачаных, канфіскавана 17.3 рупій грашовых сродкаў. Далейшае расследаванне працягваецца. 

Нягледзячы на ​​тое, што гэта ўскосны выпадак, гэта не першы раз, калі WazirX мае праблемы з ED. У 2022 годзе крыптабіржа мела некалькі сутыкненняў з ED.

Банкаўскія рахункі біржы былі незамарожаныя толькі ў мінулым месяцы, пасля тыднёвага расследавання у меркаваным махлярстве з праграмай імгненных пазык.