Фінансавая служба Індыі, Enforcement Directorate (ED), канфіскавала 1.2 мільёна долараў у ходзе расследавання схемы махлярства з выкарыстаннем токена HPZ на аснове прыкладання. Паводле афіцыйнага прэс-рэлізу апублікаваны 29 верасня некалькі прыкладанняў прапанавалі карыстальнікам купіць токены HPZ, каб атрымаць больш высокі прыбытак. І расследаванне паказала, што за афёрай стаяць «кантраляваныя Кітаем арганізацыі».
У апошнія гады крыптавалюта атрымала шырокае распаўсюджванне. І паколькі лічбавыя актывы сталі асноўнай крыніцай абмену ў паўсядзённым жыцці, гэта адкрыла шлях для ашуканцаў падманваць людзей і ананімна знішчаць іх грошы ў крыптаграфіі. Такім чынам, павелічэнне колькасці крыпта-махлярстваў і махлярства абудзіла глабальныя праваахоўныя органы да абароны карыстальнікаў і барацьбы з незаконнымі аператарамі.
Падобныя чытання: Цэны на Solana (SOL) падалі, калі сетка "забойцы Ethereum" перажыла чарговы збой
FIR, пададзены ў кастрычніку 2021 года ў паліцэйскі ўчастак па барацьбе з кіберзлачынствамі Кохімы, Нагаленд, ініцыяваў расследаванне абвінавачанага прыкладання індыйскай службай фінансавага кантролю ED. Пацярпелыя ў скаргах спасылаліся на тое, што праграма HPZ token і іншыя падобныя праграмы падманулі з цяжкасцю заробленыя грошы інвестараў.
Акрамя таго, расследаванне ED выявіла некалькі арганізацый у Кітаі, якія былі звязаны з махлярствам з токенамі HPZ і кіравалі ім з дапамогай некалькіх прыкладанняў. Кампаніі, згодна з паўнамоцтвамі, уключаюць Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited і Baitu Technology Private Limited.
Як заўсёды, ашуканцы заяўлялі аб большай рэнтабельнасці інвестыцый (ROI) для карыстальнікаў і падраблялі, што інвестыцыі ў токены HPZ падобныя на інвестыцыі ў машыны для здабычы біткойнаў і іншыя крыптавалюты.
Упраўленне правапрымянення (ED) Індыі працягвае разбіваць крыптамахлярства
Акрамя таго, праграмы, якія выкарыстоўваліся для падману грошай насельніцтва, называліся Cashhome, Cashmart і easyloan. Характэрна, што падазроныя кампаніі заключылі пагадненні аб абслугоўванні з некаторымі нябанкаўскімі фінансавымі фірмамі, каб працягнуць грашовыя пераводы і нават прапанавалі крэдытныя паслугі, якія працуюць з такімі падробленымі праграмамі, гаворыцца ў справаздачы.
Пазней у той жа дзень, 30 верасня, праваах паведамілі аб чарговым замарожванні лічбавых актываў на індыйскай крыптабіржы WazirX на суму каля 58,354 XNUMX долараў ЗША. Канфіскацыя грашовых сродкаў уладай адбываецца супраць праграмы для азартных гульняў E-Nuggets, якая мяркуецца адмываць грошы. Агенцтва выставіла абвінавачванні E-Nuggets, яе кіраўніку Аміру Хану і іншым пераемнікам. Ён акумуляваў сродкі карыстальнікаў у стейблкоіне Tether, кошт якога прывязаны да даляра, і ўтылітных токенах WazirX, WRX.
Падобныя чытання: Аналітык кажа, што ў гэтым месяцы чакаецца значны рост коштаў на біткойны
Апошняя канфіскацыя сродкаў E-Nuggets адбылася пасля ED зачараваў велізарную суму ў 1.2 мільёна долараў у биткойнах раней. У той час агенцтва заявіла, што праграма была распрацавана для адмывання грошай, і спыніла зняцце сродкаў пасля збору сродкаў на велізарную суму. Расследаванне выявіла, што частка прыбытку E-nuggets была пераведзена на замежныя рахункі. Першапачаткова ашуканцы выкарыстоўвалі WazirX для канвертавання нелегальных грошай у крыптаграфію, а затым перавялі сродкі на Binance.
Рэкамендаваны малюнак з Pixabay і графік з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/