Биткойн і іншыя криптовалюты заснаваныя на тэхналогіі блокчейн і дэцэнтралізаваных фінансах і рэкламуюцца як амаль немагчыма ўзламаць. Аднак сумнеўныя гульцы знаходзяць геніяльныя спосабы падмануць наіўных інвестараў.
NDTV паказвае што афёра была ўдасканалена ашуканцам, які базуецца дзесьці ў Заходняй Азіі. З дапамогай вэб-сайта махляр змог выцягнуць махлярства на суму 1,200 крор.
Махлярства дзейнічае толькі з дапамогай вэб-сайта
Упраўленне праваахоўных органаў зарэгістравала справу супраць 31-гадовага ўраджэнца Малаппурама Нішада К. за махлярства з криптовалютой на суму 1,200 крор рупій у краіне. Большасць ахвяр - нерэзідэнты кераліты (NRK), якім паабяцалі велізарную прыбытак ад інвестыцый у неіснуючую криптовалюту пад назвай «Morris Coin». Нішад змог ажыццявіць падман толькі з дапамогай вэб-сайта — morriscoin.com
ED, якая расследуе справу, наклала на Нішада маёмасць, атрыманую з яго незаконным шляхам. Расследаванне паказала, што фонд быў інвеставаны ў нерухомасць у праектах Таміл Наду, Карнатака і Керала. Нішад, які стварыў сайт, не назваў ні адраса, ні тэлефона. Тым не менш, людзі паверылі яму і ўклалі грошы, гарантуючы, што атрымаюць Morris Coin і тры працэнты ад укладзенай сумы ў якасці прыбытку штодня.
Кінгпін быў арыштаваны ў 2020 годзе, але ўскочыў пад заклад
Паліцыя магла патрапіць у рукі сямі чалавек; галоўны варадар, Нішад, сышоў у падполле. Раней ён быў арыштаваны па справе а Манета Морыса Справа аб махлярстве, зарэгістраваная ў паліцэйскім участку Пукооттупадама ў Малапураме 28 верасня 2020 г. Аднак яму ўдалося вылучыць паліцыю, паведамляе Каннур ACP PP Саданандан.
П. П. Саданандан сыграў важную ролю ў раскрыцці махлярства. У ходзе расследавання высветлілася, што арыштаваныя выкарыстоўвалі свае банкаўскія рахункі для спагнання грошай з людзей. Большасць банкаўскіх рахункаў знаходзілася ў сельскіх аддзяленнях Ujjivan Bank у штаце Керала для збору грошай з людзей. Следчыя былі здзіўлены, выявіўшы транзакцыі ад 90 да 100 крор рупій ад кожнага з арыштаваных, якія дапамагалі Нішаду ажыццявіць махлярства.
Спосаб дзеяння быў такім жа, як і любая іншая схема Понцы. Інвестары спачатку ўкладвалі невялікія сумы, а вера здабывалася шляхам аператыўных плацяжоў, калі інвестар інвеставаў больш значныя сумы і станавіўся ахвярай махлярства.
Кансультант па криптовалюте Синджит К Нанминда сказаў, што криптовалюта па-ранейшаму застаецца шэрай зонай для многіх. Биткойн, які цаніўся на долю ад таго, што ён ёсць сёння, часта дапамагае ашуканцам зачапіць даверлівых. Лёгка падмануць людзей у імя криптовалюты. Нішад таксама зрабіў тое ж самае, і недасведчаныя людзі падаліся на гэта.
адмова
Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.
пра аўтара
Крыніца: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/