Кампанія Crypto Lender Vauld, якая базуецца ў Сінгапуры, сутыкнулася з абвінавачаннямі ў адмыванні грошай у Індыі пасля таго, як 46.5 мільёна долараў (3.70 мільярда індыйскіх рупій) былі замарожаны ў яе мясцовай арганізацыі Flipvolt Technology.
12 жніўня Індыйскае ўпраўленне па праваахоўных органах (ED) пацвердзіла заяву што ён расследуе Vauld (Flipvolt Technologies) і Yellow Tune Technologies за нібыта спрыянне незаконным пераводам праз крыптабіржу.
Па дадзеных рэгулятара, 23 суб'екты, якія знаходзяцца пад расследаваннем ED, як паведамляецца, унеслі 3.70 мільярда рупій у крыптавы кашалёк Yellow Tune, які пасля быў адпраўлены на адрасы замежных кашалькоў без выканання належнай працэдуры і стварэння справаздач аб падазроных транзакцыях (STR).
Заява пацвердзіла:
Yellow tune з выкарыстаннем дапамогі Flipvolt Crypto-Exchange, якая мае вельмі слабыя нормы KYC, без механізму EDD, без праверкі крыніцы сродкаў укладчыка, без механізму павышэння STR і г.д., дапамагла абвінавачаным фінтэх-кампаніям пазбегнуць звычайныя банкаўскія каналы, і ўдалося лёгка вывесці ўсе махлярскія грошы ў выглядзе крыпта-актываў.
Улады Індыі абвінавацілі біржу ў праяве нядбайнасці ў разглядзе справы. Ён не змог прадаставіць уладам звесткі KYC аб кашальках і не мог улічыць крыпта-транзакцыі, зробленыя Yellow Tune.
Ён не прыкладаў шчырых намаганняў, каб адсачыць гэтыя крыпта-актывы. Заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы AML, ён актыўна дапамагаў M/s Yellow Tune у адмыванні злачынных даходаў на суму 370 крор рупій з выкарыстаннем крыптаграфічнага шляху.
Такім чынам, індыйская біржа, якая належыць Ваулду, пазбавіцца адмытай сумы, пакуль не прадаставіць вычарпальную інфармацыю ў абарону выстаўленых супраць яе абвінавачванняў.
Індыйскі ED супраць адмывання грошай
Упраўленне правапрымянення Індыі (ED) раней пачаў расследаванне дзейнасці і адпаведнасці нябанкаўскіх фінансавых кампаній (NBCF) інструкцыям Рэзервовага банка Індыі.
Справаздача аб расследаванні паказала, што многія фінтэх-кампаніі, якія не выконваюць абавязкі, адмывалі свае прыбыткі з дапамогай крыпта. Крыптабіржы, якія ўдзельнічаюць у расследаванні, нібыта не правялі належную абачлівасць, перш чым дапамагчы фірмам адправіць сродкі на замежныя кашалькі.
Па дадзеных Індыі Economic Times, каля 10 крыптабіржаў знаходзяцца пад расследаваннем ED за спрыянне адмыванню больш чым 10 мільярдаў рупій (130 мільёнаў долараў).
Такім чынам, 5 жніўня ED здзейсніў рэйд на тэрыторыю Вазіркса замарожваць каля 8 мільёнаў долараў якія належаць біржы. Кажуць, што WazirX дапамог канвертаваць індыйскія рупіі ў крыптаграфію, а затым адправіў сродкі на замежныя кашалькі праз Binance.
Крыніца: https://cryptoslate.com/indias-ed-freezes-46-million-of-vaulds-funds-on-money-laundering-charges/