ED Індыі абшуквае рэзідэнцыі генеральнага дырэктара і дырэктараў CoinSwitch Kuber. ED абшуквае рэзідэнцыі генеральнага дырэктара і дырэктараў CoinSwitch Kuber 

У чацвер Дырэкцыя па праваахоўных органах Індыі (ED) правяла ператрусы ў офісах і рэзідэнцыях CoinSwitch Kuber, а таксама ў яе генеральным дырэктары і дырэктарах. Паведамляецца, што Агенцтва па расследаванні фінансавых злачынстваў расследуе магчымае парушэнне Закона аб абслугоўванні замежнай валюты (FEMA).

Ператрусы былі праведзены пасля таго, як прадстаўнікі ED выявілі, што вышэйшае кіраўніцтва CoinSwtich Kuber, арыентаванай на Індыю крыптабіржы, якая падтрымліваецца a16z, не супрацоўнічае са следствам, паведамляюць СМІ сказаў. 

«Мы атрымліваем запыты ад розных дзяржаўных структур. Наш падыход заўсёды быў празрыстым. Крыпта - гэта індустрыя на ранняй стадыі з вялікім патэнцыялам, і мы пастаянна ўзаемадзейнічаем з усімі зацікаўленымі бакамі», - сказаў неназваны прадстаўнік CoinSwitch у заяве аб апошніх распрацоўках.

ED Probing 10 індыйскіх біржаў

У пачатку гэтага месяца, КрыптаБульба паведамляецца што ED расследаваў дзесяць крыптабіржаў на прадмет адмывання больш чым 125 мільёнаў долараў. Паведамляецца, што гандлёвыя платформы садзейнічалі куплі сумніўнымі індыйскімі кампаніямі крыптавалюты на суму 10 мільярдаў індыйскіх рупій і пераводу гэтых актываў на міжнародныя кашалькі, у асноўным звязаныя з нелегальнымі кампаніямі па стаўках у Інтэрнэце ў Кітаі.  

У аналагічным выпадку ED правёў ператрус у рэзідэнцыі аднаго з дырэктараў WazirX у пачатку гэтага месяца і замарозіў банкаўскі рахунак з амаль 8 мільёнамі долараў. Інцыдэнт выклікаў а Twitter плюнуў паміж генеральным дырэктарам Binance Чанпэн Чжао (CZ) і генеральным дырэктарам WazirX Нішалам Шэці. У той час як CZ выказаў занепакоенасць тым, як WazirX вядзе свае справы, Шэці сцвярджаў, што біржа належыць Binance. 

У чарговым разгоне крыпта-гандлёвай платформы ED нядаўна замарозіла банкаўскі рахунак Flipvolt Crypto Exchange, якая таксама кіруе платформай Defi Vauld з балансам амаль 45 мільёнаў долараў. Следчае агенцтва абвінаваціла Flipvolt у аказанні дапамогі некаторым фінтэх-кампаніям пазбягаюць рэгулярныя банкаўскія каналы і перавод велізарных сум грошай, заробленых імі праз драпежніцкае крэдытаванне. 

CoinSwitch: другі індыйскі крыптааднарог

У кастрычніку мінулага года CoinSwitch Kuber закрыла серыю C на 260 мільёнаў долараў фінансаванне раунд ад Andreessen Horowitz (a16z) і Coinbase Ventures, сярод іншых.

Кампанія была ацэненая ў 1.9 мільярда даляраў. У нядаўнім інтэрв'ю агенцтву Reuters генеральны дырэктар CoinSwitch Kuber Ашыш Сінгхал выступіў з рэгулятарамі яснасць, упэўненасць і мір. У пачатку гэтага месяца CoinSwitch абвясціла аб запуску Web3 Discovery Fund, ініцыятывы венчурнага капіталу.