Фінансавы кантроль Індыі замарозіў актывы WazirX, якія належаць Binance, з-за «слабых норм KYC»

Галоўнае эканамічнае праваахоўнае ведамства Індыі, Упраўленне выканання (ED), абвясціла ў пятніцу, што яны замарозілі актывы крыптабіржы WazirX на 8.14 мільёна долараў (64.67 крор рупій).

ED сцвярджаў, што біржа незаконна парушыла правілы абмену валюты. 

Крыптабіржа, якая базуецца ў Мумбаі, з'яўляецца найбуйнейшай у Індыі паведамляецца лічбы карыстальнікаў перавышаюць 6 мільёнаў і больш за 5.3 мільёна долараў гандлю за апошнія 24 гадзіны, у адпаведнасці з gegevens ад CoinGecko. Binance набыла WazirX у 2019 годзе у здзелцы, як паведамляецца, ацэньваецца да 10 мільёнаў долараў. 

На гэтым тыдні Дырэкцыя таксама правяла фізічную праверку офісных памяшканняў, якія належаць аднаму з дырэктараў Zanmai Labs Private Limited, аперацыйнай кампаніі WazirX. 

Агенцтва таксама паведаміла, што WazirX займаўся дзейнасцю, якая падтрымлівала ашуканскія паслугі імгненных крэдытаў у адмыванні іх капіталу праз лічбавыя актывы на іх біржы. 

A афіцыйнае вызваленне Па гэтым пытанні дадаў, што Zanmai Labs і кіраўнік дырэктар WazirX Нішал Шэці даў «супярэчлівыя і неадназначныя адказы, каб пазбегнуць нагляду з боку індыйскіх рэгулюючых органаў», калі яго спыталі аб сапраўднай уласнасці на пэўныя транзакцыі.

«Слабкія нормы KYC, слабы нарматыўны кантроль транзакцый паміж WazirX і Binance, нерэгістрацыя транзакцый на блокчейнах для эканоміі выдаткаў і незапіс KYC супрацьлеглых кашалькоў гарантавалі, што WazirX не можа даць ніякай справаздачы за зніклыя крыпта-актывы», - гаворыцца ў рэлізе. 

расшыфроўваць звязаўся з WazirX і яшчэ не атрымаў адказу на момант публікацыі.

Нарматыўныя праблемы WazirX

Гэта не першая сустрэча біржы з Дырэкцыяй прымусовага выканання.

У першапачатковым паведамленні аб выставе ад чэрвеня 2021 г ED аспрэчыў абмен, і двум яго дырэктарам, прадаставіць дастатковую дакументацыю, якая пацвярджае, што транзакцыі, якія тычацца грамадзян Кітая, выканалі статутныя законы парламенцкага Закона аб кіраванні замежнай валютай (FEMA).

Што тычыцца токенаў, прымацаваных да Binance (BNB) і WazirX (WRX), ні ў адным з іх не адбылося значнага падзення. 

БНБ ускладніў добры тыдзень прыбытку з дадатковым ростам на 3.4% сёння; WRX сядзіць на бясстратнасці на працягу дня.

Расследаванне фінансавай дзейнасці WazirX, якое праводзіцца Дырэкцыяй прымусовага выканання, працягваецца.