У абноўленым паведамленні для СМІ аб FTX ад 14 лістапада 2022 г. Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў (SCB) пацвердзіла, што яна падала ў Вярхоўны суд заяўку аб прызначэнні часовага ліквідатара пад наглядам суда для FTX і што яна атрымала адабрэнне сумеснага часовага ліквідатары з PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, які з'яўляецца галоўным органам на Багамах, які праводзіць расследаванне сагі FTX, выконваў свае нарматыўныя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з Законам аб лічбавых актывах і зарэгістраваных біржах (DARE), каб абараніць інтарэсы кліентаў, крэдытораў і іншых зацікаўленых бакоў. Закон DARE быў прыняты ў снежні 2020 года пасля вывучэння стану і нарматыўнага асяроддзя крыптавалют у Гібралтары, Ганконгу, Мальце, Швейцарыі і ЗША.
У папярэднім рэлізе для СМІ 10 лістапада 2022 г. SCB паведаміў, што ён замарозіў актывы FTX Digital Markets (FDM) і звязаных асоб, а таксама прыпыніў іх рэгістрацыю. SCB таксама заявіў, што паўнамоцтвы дырэктараў FDM былі прыпыненыя, і ніякія актывы FDM, актывы кліентаў або даверныя актывы, якія належаць FDM, не могуць быць перададзеныя, прызначаныя або іншым чынам абыходжаныя з імі без пісьмовай згоды часовага ліквідатара.
SCB паведаміў, што ён змясціў FDM на папярэднюю ліквідацыю, каб захаваць свае актывы і атрымаць найлепшы вынік для кліентаў і іншых зацікаўленых бакоў. SCB таксама паведаміў, што любыя дзеянні, якія ўключаюць няправільнае абыходжанне, безгаспадарчае кіраванне і перадачу актываў кліентаў без іх згоды, супярэчаць стандартам кіравання і патэнцыйна незаконныя.
11 лістапада 2022 г. паведамлялася, што FTX пацярпела ад эксплойту сваіх кашалькоў для халоднага захоўвання. Аб'ём эксплуатацыі ацэньваецца прыкладна ў 400-700 мільёнаў долараў ЗША. Вядзецца расследаванне, каб высветліць, ці была гэта праца знешняга хакера або гэта была праца знутры.
Паліцыя Багамскіх выспаў апытала заснавальніка і былога генеральнага дырэктара FTX Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF) пасля таго, як ён падаў заяву аб банкруцтве. Сярод іншых суб'ектаў, якія расследуюць FTX па факце парушэння правілаў і патэнцыйнага махлярства, - Камісія па бяспецы і біржам ЗША (SEC), Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) і Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ).
У прэс-рэлізе ад 14 лістапада 2022 г. SCB пацвердзіў, што расследаванне ў дачыненні да FTX працягваецца і што яно будзе аказваць поўную дапамогу паліцыі, калі і калі спатрэбіцца. Акрамя таго, SCB заявіў, што ён будзе ўзаемадзейнічаць з іншымі нагляднымі органамі на аснове рэгулятара да рэгулятара з-за шматюрысдыкцыйнага характару гэтай падзеі.
Між тым, уплыў абвалу біржы FTX захоўваецца. У твітэры ад 15 лістапада 2022 г. яшчэ адна інвестыцыйная кампанія па блокчэйне, Sino Global Capital, паказала, што яна мае «сямізначныя лічбы» на біржы FTX.
Крыніца: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/