Гэта кашалёк До Квона? Заснавальнік Terra, які знаходзіцца ў вышуку, усё яшчэ можа мець пад рукой 140 мільёнаў долараў

Неўстаноўленая арганізацыя, нейкім чынам звязаная з Do Kwon і Terra, валодае больш чым 140 мільёнамі долараў у біткойнах. 

The Bitcoin Paper Trail

Ёсць верагоднасць, што заснавальнік Terra До Квон усё яшчэ мае доступ да больш чым 140 мільёнаў долараў у біткойнах.

Па дадзеных даследаванні, апублікаваны у Twitter члена OXT Research Ergo BTC, магчыма, што Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) або іншая арганізацыя, звязаная з Terra ёсць больш за 6,983.21 BTC (коштам каля $140,013,360 на момант напісання артыкула) у кашальку, адрас якога пачынаецца з BC1QNF.

Экасістэма Тэры паваліліся у пачатку мая, калі яго алгарытмічны стейблкойн, UST, адмовіўся ад прывязкі і ўляцеў у смяротную спіраль, непасрэдна знішчыўшы кошт больш чым на 43 мільярды долараў за некалькі дзён. Падчас краху Квон, харызматычны фігурант крыптапраекта, заявіў, што разгорне LFG Біткойн рэзервы (коштам больш за 3 мільярды долараў на той момант), каб спыніць рост стейблкойна. Аднак крытыкі падазраюць, што Квон паклаў частку сродкаў у кішэню замест таго, каб выкарыстоўваць іх для стабілізацыі праекта.

Суб'ект, які стаіць за кашальком BC1QNF, першапачаткова атрымаў больш за 12,812.91 256,898,845 BTC ($15 11 12 па сённяшніх цэнах) з XNUMX розных уліковых запісаў Binance XNUMX і XNUMX мая ў іншы кашалёк, BC1QJUV. Затым гэты кашалёк адправіў 12,147.91 XNUMX BTC на другасны кашалёк, BC1QU8. Адметнасць гэтага новага кашалька ў тым, што ён непасрэдна ўзаемадзейнічаў з LFG афіцыйны адрас, адправіўшы яму 312.99 BTC 16 мая. 

Пасля фінансавання LFG арганізацыя пачала перамяшчаць астатнія 11,834.92 237,290,146 BTC (1 961 17 долараў) з кашалька на кашалёк. Часта частка сродкаў (ад 1 BTC да XNUMX BTC) накіроўвалася на кашалькі, размешчаныя на крыптабіржах OKX і KuCoin, у той час як асноўная частка біткойнаў пераключалася на новы самастойны кашалёк, а затым яшчэ на адзін. Большая частка сродкаў была перамешчана праз XNUMX розных кашалькоў, у тым ліку іх апошні, BCXNUMXQNF. 

Біткойны, выведзеныя ў OKX і KuCoin праз 13 розных транзакцый, складаюць прыкладна 4204.31 BTC або каля 84,296,415 XNUMX XNUMX долараў ЗША па сённяшніх цэнах.

Крыптавы брыфінгУзяць

Каб было зразумела, няма важкіх доказаў таго, што Kwon, Terraform Labs або LFG маюць нейкі кантроль над гэтымі манетамі. Аднак той факт, што арганізацыя прадаставіла сродкі ў афіцыйны кашалёк LFG непасрэдна пасля краху ўсёй экасістэмы Terra, пераканаўча паказвае на тое, што арганізацыя, якая адказвае за гэтыя кашалькі, хутчэй за ўсё, нейкім чынам звязана з праектам.

Цікава, што ўлады Паўднёвай Карэі нядаўна званы на KuCoin і OKX, каб замарозіць 3,313 BTC (коштам каля $66,425,650 на момант напісання артыкула) на іх біржах, сцвярджаючы, што манеты належаць Kwon. CryptoQuant, крыптааналітычная фірма, якая дапамагала паўднёвакарэйскай паліцыі ў іх расследаванні, таксама, як паведамляецца, прасачыла сродкі назад да кашалька LFG на Binance. Хоць лічбы, апублікаваныя CryptoQuant і OXT, не зусім супадаюць, абодва даследчыя цэнтры выявілі сувязь паміж LFG, Binance, OKX і KuCoin. 

Даследаванне OXT таксама не завершана. Арганізацыя валодала каля 11,834.92 6,983.21 BTC, калі пачала перамяшчаць сродкі. Ён па-ранейшаму мае 4204.31 BTC у сваім апошнім кашальку і адправіў прыкладна 647.4 BTC на цэнтралізаваныя біржы: па сутнасці, каля 12,980,370 BTC, або XNUMX XNUMX XNUMX долараў, усё яшчэ не ўлічаны. Хутчэй за ўсё, гэтыя манеты былі адпраўлены на іншыя кашалькі дзесьці па лініі; гэта будзе да пракурораў і на ланцугу сышчыкаў, каб пераследваць грошы след.

Услед за Інтэрполам чырвонае апавяшчэнне выпуск, Квон у цяперашні час хацеў у 195 краінах. Ён нядаўна прынялі у Twitter, аднак, каб настойваць на тым, што ён не быў «у бегах». У яго таксама звольнены паўднёвакарэйскае расследаванне ў Twitter, заявіўшы, што ён не выкарыстоўвае KuCoin або OKX.

Адмова ад адказнасці: На момант напісання гэтага артыкула аўтару гэтага артыкула належалі BTC, ETH і некалькі іншых крыптавалют.