Карэя і ЗША пагадзіліся падзяліцца дадзенымі расследавання Тэра-Луны

Міністр юстыцыі Паўднёвай Карэі Хан Дон Хун нядаўна быў у Нью-Ёрку, каб абмеркаваць розныя спосабы супрацоўніцтва дзвюх краін у расследаваннях фінансавых злачынстваў, асабліва злачынстваў, звязаных з крыпта.

У аўторак Хун сустрэўся з сукіраўніком Аператыўнай групы па каштоўных паперах і таварах Андрэа М. Грысуолд у пракуратуры Паўднёвай акругі Нью-Ёрка разам са Скотам Хартманам, кіраўніком Аператыўнай групы па барацьбе з махлярствам з каштоўнымі паперамі і таварамі таго ж офіса, паведамляецца мясцовы штодзённік.

Абодва бакі абмеркавалі спосабы абмену інфармацыяй і ўмацавання супрацоўніцтва для забеспячэння своечасовага прыняцця мер па расце колькасці махлярстваў з каштоўнымі паперамі, звязаных з рынкам лічбавых актываў, паведамляе мясцовае штодзённае выданне. Паведамляецца, што абодва бакі дамовіліся падзяліцца апошнімі дадзенымі расследаванняў вакол Terra-LUNA, крыптапраекта, які расследуецца ў абедзвюх краінах.

Крах экасістэмы Terra коштам 40 мільярдаў долараў прыцягнуў юрыдычную ўвагу абедзвюх краін. У ЗША нядаўна адкрыўся новы расследаванне супраць сузаснавальніка Terra До Квона, у той час як пракуратура Паўднёвай Карэі разглядае некалькі абвінавачванняў, уключаючы махлярства, маніпуляванне рынкам і ўхіленне ад выплаты падаткаў.

Па тэме: Terra 2.0: крыптапраект, пабудаваны на руінах 40 мільярдаў долараў грошай інвестараў

Супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі можа стаць першым з многіх, паколькі ў апошні час злачынствы, звязаныя з крыпта, апынуліся ў цэнтры ўвагі рэгулятараў. Паўднёвая Карэя стала адной з самых строгіх краін, калі справа даходзіць да рэгулявання крыптаграфіі, забяспечваючы строгія рэкамендацыі па веданню кліента (KYC) і па барацьбе з адмываннем грошай (AML).

Сага Terra таксама падштурхнула карэйскіх заканадаўцаў да стварэння новы камітэт па наглядзе за крыпта для ацэнкі новых крыптапраектаў, прадстаўленых на крыптабіржах. Многія эксперты прагназавалі, што крах Terra-USD (UST) падштурхне рэгулятары да гэтага аддавайце перавагу цэнтралізаваным стейблкоінам над алгарытмічнымі.

З-за адсутнасці дакладных правілаў крыптаграфіі адсочванне і пераслед гэтых злачынстваў, якія часта ўключаюць трансгранічныя транзакцыі і адмыванне грошай, становіцца ўсё больш складаным і складаным. Напрыклад, у 200,000 годзе галандскі універсітэт заплаціў 2019 XNUMX біткойнаў (BTC) у якасці выкупу, следчым удалося адсочваць адзін кашалёк ва Украіну і ў рэшце рэшт давялося працаваць з мясцовымі ўладамі, каб вярнуць сродкі амаль праз тры гады пасля ўзлому.