Паўднёвакарэйскія банкі расследуюцца на прадмет іх ролі ў садзейнічанні падазроным грашовым пераводам за мяжу на суму 6.5 мільярда долараў, якія былі звязаны з кампаніямі, якія займаюцца арбітражам крыптавалюты.
Паводле справаздачы Asia Times ад 15 жніўня, у мінулым месяцы Служба фінансавага нагляду (FSS) загадала правесці расследаванне паўднёвакарэйскіх банкаў пасля таго, як у канцы чэрвеня была выяўлена значная колькасць транзакцый грашовых пераводаў за мяжу.
Расследаванне паказала, што большасць з 6.5 мільярдаў долараў, пераведзеных за мяжу са студзеня 2021 года па чэрвень 2022 года, паступілі з рахункаў крыптабіржаў перад адпраўкай з краіны, што сведчыць аб тым, што некаторыя карэйскія кампаніі выкарыстоўваюць «прэмію Kimchi (kimp)».
Прэмія Kimchi - гэта разрыў у цэнах на криптовалюту на паўднёвакарэйскіх біржах у параўнанні з замежнымі біржамі. Інвестары купляюць крыпты на замежных біржах і прадаюць іх на мясцовых карэйскіх біржах для атрымання прыбытку.
Рэгулятары былі занепакоеныя прэміяльным гандлем Кімчы, паколькі ён стымулюе адток капіталу з краіны.
У цяперашні час прэмія кімчы складае сціплыя +3.37%, але ў красавіку мінулага года яна была вышэй за +20%, паводле рынкавых звестак трэкер CryptoQuant.
Справаздачы Shinhan Bank і Woori Bank паказалі, што большая частка пераведзеных грошай спачатку была пераведзена з унутраных крыптабіржаў на розныя карпаратыўныя рахункі карэйскіх кампаній.
Гэтыя буйныя грашовыя пераводы выклікалі сігналы аб тым, што інвестары выкарыстоўваюць велізарныя сумы грошай, каб выкарыстоўваць прэмію Кімчы, гаворыцца ў справаздачы мясцовых навін ад 15 жніўня. выхад Asia Times.
Таксама ёсць падазрэнні, што пералічаныя сродкі выкарыстоўваюцца для адмывання грошай, у адпаведнасці 14 жніўня інфармацыйнаму агенцтву KBS, некаторыя супрацоўнікі неназваных кампаній, якія выконвалі грашовыя пераводы, былі арыштаваныя.
Агульная сума, адпраўленая за мяжу, больш чым удвая перавышала суму, якую ФСС чакала знайсці, калі загадвала банкам разабрацца ў гэтым пытанні. Asia Times паведаміла, што цяпер чакаецца, што FSS правядзе дадатковыя расследаванні айчынных банкаў на месцы, якія могуць выявіць больш сродкаў, якія былі пералічаны.
Цяпер чакаецца, што ФСС увядзе санкцыі ў дачыненні да Шынхана і Вуры за тое, што яны дазволілі перавесці найбольшую колькасць грашовых пераводаў. Asia Times піша, што Лі Бок Хеон, кіраўнік ФСС, сказаў: «Мы сур'ёзна ставімся да валютнай аперацыі, і санкцыі непазбежныя».
Расследаванні на месцы працягваюцца ў Шынхане і Вуры, але будуць завершаны 19 жніўня.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/regulators-tie-kimchi-premium-to-6-5b-in-overseas-remittances