Нацыянальная падатковая служба (NTS) Карэі пачала «спецыяльнае падатковае расследаванне» спраў Bithumb Holdings і яе даччыных кампаній, паведамляе карэйскае інфармацыйнае агенцтва. Yonhap News.
Падатковыя органы ўважліва правяраюць усе ўнутраныя і міжнародныя транзакцыі кампаній групы, каб выявіць магчымае ўхіленне ад выплаты падаткаў і адмыванне грошай.
Былы старшыня Bithumb Holdings Лі Чон Хун Нядаўна з яго знялі абвінавачванні ў махлярстве з-за адсутнасці доказаў. Інцыдэнт адбыўся ў выніку меркаванага крадзяжу 100 мільёнаў долараў у старшыні BK Medical Group, Кім Бён Ган, які вёў перамовы аб здзелцы набыцця.
Расследаванне растраты выявіла сувязь паміж Bithumb і чалавекам па імені Кан Чон Хеон, які падазраецца ў кіраванні кампаніяй з-за куліс.
У рамках расследавання кампаній Bithumb NTS таксама мае намер даследаваць асабістыя падатковыя справы Канга і яго сястры Кан Джы Ён.
Падатковыя органы раней расследавалі Bithumb
У 2019 годзе пасля падатковага расследавання Bithumb Korea пацярпеў ад ₩80 млрд (69 мільёнаў долараў) падатак у дачыненні да падатку на даходы замежных кліентаў.
Фірма ў адказ заявіла, што недарэчна спаганяць падатак у крыніцы, паколькі яна ўжо плаціць карпаратыўны і мясцовы падатак на прыбытак ад аперацыйнай прыбытку.
Сапраўды гэтак жа ў 2018 годзе расследаванне прызнала Bithumb невінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, але кампанія ўсё роўна была абвінавачаная ₩30 мільярдаў (28 мільёнаў долараў) рахунак за запазычанасць па падатках за 2014-2017 гады.
Паведамленне Карэйскія падатковыя органы расследуюць Bithumb, даччыныя кампаніі упершыню з'явіўся на CryptoSlate.
Крыніца: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/