28 лістапада Міністэрства фінансаў ЗША Абвешчаны што криптовалютная біржа Kraken пагадзілася заплаціць камісію ў памеры 362,000 XNUMX долараў супраць абвінавачванняў у парушэнні санкцый супраць Ірана.
Адна з найбуйнейшых криптовалютных біржаў, Kraken, была расследавана Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) у ліпені 2022 года. У рэшце рэшт было выяўлена, што Kraken пастаўляў спажыўцам з Ірана і іншых краін, якія знаходзяцца пад санкцыямі.
Усё гэта сягае 2019 года
Расследаванне пачалося ў 2019 годзе з удзелам «пяці чалавек, якія маюць дачыненне да кампаніі або ведаюць пра расследаванне», паведамляе New York Times. Следства паказала, што над 1,500 іранскіх карыстальнікаў мелі ўліковыя запісы ў Kraken па стане на чэрвень 2022 года. Акрамя таго, крыптаабмен быў таксама даступны для 149 карыстальнікаў у Сірыі і 83 на Кубе.
Іран знаходзіцца пад санкцыямі ЗША з 1979 года. Гэтыя санкцыі забараняюць экспарт тавараў і паслуг арганізацыям або асобам у краіне. У спіс забароненых краін таксама ўвайшлі Сірыя і Куба. Штрафы прымяняюцца да вядзення бізнесу з вышэйзгаданымі краінамі або прадастаўлення ім паслуг.
OFAC сцвярджае, што Kraken не змог рэалізаваць механізмы, якія вызначаюць геалакацыю і IP-адрасы карыстальнікаў, тым самым забараняючы іх з краін, якія знаходзяцца пад санкцыямі. Разлік з'яўляецца апошнім у атацы Міністэрства фінансаў на крыптавалюты. У кастрычніку Bittrex Inc. заплаціла казначэйству каля 30 мільёнаў долараў за ўрэгуляванне прэтэнзій, звязаных з санкцыямі і заканадаўствам па барацьбе з адмываннем грошай.
У рамках міравога пагаднення Kraken інвесціруе 100,000 XNUMX долараў у кантроль за выкананнем санкцый, уключаючы навучанне і тэхналагічныя меры, якія дапамогуць у праверцы санкцый.
Прыблізна за паўгода да ўрэгулявання Kraken страціў свайго галоўнага глабальнага спецыяліста па адпаведнасці, Стывена Крысці, канкуруючай біржы крыптавалют Binance.
Не першы раз, Кракен
У Kraken былі складаныя адносіны з рэгулюючымі органамі. У мінулым годзе амерыканская біржа была аштрафавана на 1.25 мільёна долараў за незаконную гандлёвую дзейнасць.
Штраф быў накладзены на той момант, калі некалькі фірмаў, якія займаюцца криптовалютой, спрабуюць аднавіць давер карыстальнікаў пасля спынення FTX.
Крыніца: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/