Kraken знаходзіцца пад следствам у ЗША за парушэнне санкцый Ірана

Kraken, адна з вядучых біржаў крыптавалют у ЗША па аб'ёмах таргоў, знаходзіцца пад расследаваннем. Расследаванне, якое праводзіцца Міністэрствам фінансаў ЗША, было пачата ў сувязі з меркаваным парушэннем Kraken санкцый, уведзеных супраць Ірана.

Міністэрства фінансаў ЗША расследуе Kraken

Міністэрства фінансаў ЗША таксама планы накласці штраф супраць абмену. У паведамленні New York Times гаворыцца, што расследаванне Kraken было распачата пяццю людзьмі, якія мелі цесныя сувязі з Kraken, і кожны з іх вырашыў застацца ананімным, баючыся помсты з боку кампаніі.

Расследаванне, пра якое ідзе гаворка, вялося з 2019 года, і яно зробіць Kraken вядучай біржай криптовалют, якая будзе даследавана сілавымі мерамі OFAC. Расследаванне будзе сканцэнтравана на тым, ці парушаў Kraken санкцыі, уведзеныя супраць Ірана.

Купіце Crypto зараз

Ваш капітал знаходзіцца ў небяспецы.

Гандлёвыя абмежаванні супраць Ірана былі ўведзены ў 1979 годзе, калі ЗША забаранілі экспарт тавараў і паслуг з ЗША ў Іран. Прадстаўнік Міністэрства фінансаў таксама заявіў, што агенцтва не будзе каментаваць якія-небудзь бягучыя расследаванні.

Галоўны юрыдычны дырэктар Kraken Макра Санторы таксама сказаў, што кампанія не раскрывае ніякіх канкрэтных дыскусій, якія яна вядзе з рэгулятарамі. Санторы таксама сказаў, што Kraken уважліва сочыць за выкананнем законаў аб санкцыях і паведамляе рэгулятарам у выпадку ўзнікнення праблем.

У нядаўняй справаздачы гаворыцца, што генеральны дырэктар Kraken, Джэром Паўэл, падзяліўся паведамленнямі ў 2019 годзе, намякаючы, што кампанія гатовая парушыць закон, калі гэта прынясе кампаніі большую карысць, чым выдаткі на такія дзеянні.

У сакавіку гэтага года Паўэл адхіліў просьбу віцэ-прэм'ера Украіны спыніць паслугі ў Расіі. У тэме Twitter Паўэл таксама сказаў, што кампанія хоча прыцягнуць усіх да крыптаграфіі, дзе трансгранічныя транзакцыі простыя і магчымыя.

Паўэл таксама актыўна раскрытыкаваў крок урада Канады па ўвядзенні санкцый супраць удзельнікаў акцыі "Канвой свабоды" ў пачатку гэтага года. Ён быў расследаваны канадскімі ўладамі за прасоўванне кашалькоў з самаахоўваннем.

Санкцыі і крыптасектар

Рэгулятары ва ўсім свеце ўважліва вывучылі крыптаіндустрыю і яе ролю ў дапамозе людзям пазбегнуць санкцый. Раней у гэтым годзе Міжнародны валютны фонд (МВФ) папярэдзіў, што Расія можа выкарыстоўваць біткойн-майнеры, каб пазбегнуць санкцый.

Аднак генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао адмаўляе, што крыпта з'яўляецца ідэальным інструментам для таго, каб пазбегнуць санкцый. Чжао сказаў, што крыпта-актывы лёгка адсочваюцца, і ўрады ўдасканальваюць адсочванне гэтых транзакцый.

Чытайце таксама:

Battle Infinity – новы папярэдні продаж крыпта

• Папярэдні продаж да кастрычніка 2022 г. - 16500 BNB Hard Cap
• Першая гульня Fantasy Sports Metaverse
• Утыліта Play to Earn – маркер IBAT
• Працуе на Unreal Engine
• Пацверджана CoinSniper, праверана надзейнымі доказамі
• Дарожная карта і Белая кніга на battleinfinity.io