Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі ЗША (OFAC) дало зразумець, што працягне накладаць штрафы на криптовалютные біржы за меркаваныя парушэнні сістэмы санкцый ЗША. На гэты раз надышла чарга Kraken, адной з найстарэйшых крыптабіржаў у ЗША. Хто будзе наступным?
Kraken, вядомая амерыканская крыптабіржа, пагадзілася выплаціць штраф у памеры больш за 362,000 XNUMX долараў Упраўленню па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў за «відавочнае» парушэнне санкцый ЗША супраць народа Ірана.
У адпаведнасці з Рэліз OFAC, Kraken пагадзіўся «ўрэгуляваць сваю патэнцыйную грамадзянскую адказнасць», якая можа быць звязана з магчымымі парушэннямі Іранскіх правілаў транзакцый і санкцый.
Акрамя таго, біржа пагадзілася «інвеставаць» 100,000 XNUMX долараў ЗША ў некаторыя дадатковыя меры кантролю за выкананнем санкцый, уключаючы навучанне персаналу і ўкараненне тэхнічных сродкаў кантролю для выяўлення санкцый.
Kraken апрацоўвае транзакцыі іранскіх карыстальнікаў на суму больш за 1.6 мільёна долараў
Нягледзячы на захаванне санкцый і праграму па барацьбе з адмываннем грошай, Kraken апрацаваў 826 транзакцый на агульную суму каля $1,680,577.10 XNUMX XNUMX ад імя карыстальнікаў, якія, як здавалася, знаходзяцца ў Іране. Крыптабульба ўпершыню паведамілі аб расследаваннях SEC на біржы яшчэ ў чэрвені 2022 года.
Гэтыя транзакцыі былі праведзены ў перыяд з 14 кастрычніка 2015 г. па 29 чэрвеня 2019 г. Гэта азначае, што рэгулятары праводзяць дбайную працу над гісторыяй транзакцый біржаў, каб пазбегнуць магчымага ўхілення ад санкцый ЗША.
Па дадзеных OFAC, Kraken дапусціў 826 «відавочных парушэнняў» Палажэнняў аб транзакцыях і санкцыях Ірана, 31 CFR § 560.204.
Kraken мог быць аштрафаваны на 272 мільёны долараў.
Kraken укараніў аўтаматычную блакіроўку IP-адрасоў, звязаных з Іранам, і мноства іншых інструментаў маніторынгу і аналізу блокчейна пасля таго, як зразумеў праблемы, якія ўзніклі, і паведаміў пра гэта рэгулюючым органам.
Дзякуючы сваёй прыхільнасці да вырашэння праблемы і прызнанню віны, Kraken пазбегнуць выплаты максімальнага штрафу ў памеры больш за 272 мільёны долараў.
Кракен такім чынам далучаецца да спіс біржаў, аштрафаваных OFAC, у тым ліку Bitgo на 98,000 500,000 долараў; BitPay больш за $XNUMX XNUMX; і Bittrex, якая пагадзілася выплаціць больш за 53 мільёны долараў OFAC і FinCEN за меркаваныя парушэнні санкцыйных праграм.
Выконвайце і крытыкуйце закон, калі гэта неабходна
Джэсі Паўэл, былы генеральны дырэктар Kraken, вельмі актыўна выказваў свае лібертарыянскія погляды, удзельнічаючы ў дэбатах і нават прымаючы меры, калі лічыў гэта мэтазгодным. Напрыклад, ён адмовіўся выканаць патрабаваньне ўкраінскага ўраду заблякаваць расейскіх карыстальнікаў.
Ён таксама перанёс штаб-кватэру Kraken з Нью-Ёрка ў 2018 годзе, калі сумна вядомая BitLicense ускладніла належную працу біржы. У Паўэла тады былі рэзкія словы супраць урада, калі ён крытыкаваў закон і ўсе патрабаванні, якія ў ім змяшчаліся:
«Каб сёння абслугоўваць Нью-Ёрк, нам трэба стварыць спецыяльную арганізацыю толькі для абслугоўвання Нью-Ёрка»
Гэта паселішча ставіць кропку ў супярэчлівай главе гісторыі Kraken. Цяпер абмен цалкам ясны з пункту гледжання нарматыўных абавязацельстваў са Злучанымі Штатамі.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/